美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2023-021
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日14点30分
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量283590719
普通股股东所持有表决权数量283590719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.0508例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.0508
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中李潇、韩洪灵以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2022年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
2、议案名称：关于监事会2022年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
4、议案名称：关于2022年年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.00517、议案名称：关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
8、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461285050.045400.0000
11、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28346221499.95461145050.0403140000.0051
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于2022年年430399.702211450.265214000.0326
度公司利润分配4238050方案的议案
5关于续聘天健会430399.702211450.265214000.0326计师事务所（特4238050殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案
6关于使用部分超430399.702211450.265214000.0326
募资金永久补充4238050流动资金的议案
7关于2023年度430399.702211450.265214000.0326
公司董事、监事4238050薪酬的议案
8关于公司及其子430399.702211450.265214000.0326
公司向银行申请4238050授信额度及担保的议案
9关于开展外汇套430399.702211450.265214000.0326
期保值业务的议4238050案
10关于提请股东大430399.702212850.297800.0000
会授权董事会以423805简易程序向特定对象发行股票的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案8为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；
2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、乔若瑶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年5月20日