上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2023-036
上海谊众药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量80059986
普通股股东所持有表决权数量80059986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5822例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.5822
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8004150999.9769184770.023100.0000
2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8004150999.9769184770.023100.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）3.01关于选举周劲松7459548893.1744是先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
3.02关于选举孙菁女7459548693.1744是
士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
3.03关于选举李端先7459548593.1744是
生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
3.04关于选举杜学航7459548793.1744是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01关于选举胡改蓉7998118799.9015是
女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
4.02关于选举熊焰韧7998118799.9015是
女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
4.03关于选举孙春萌7998118799.9015是
先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01关于选举潘若鋆7998108899.9014是
女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
5.02关于选举韩宝惠7998108899.9014是先生为公司第二
届监事会非职工代表监事的议案。
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3.01关于选举周劲179476.6595
松先生为公司7616
第二届董事会非独立董事的议案；
3.02关于选举孙菁179476.6595
女士为公司第7614二届董事会非独立董事的议案；
3.03关于选举李端179476.6595
先生为公司第7613二届董事会非独立董事的议案；
3.04关于选举杜学179476.6595
航先生为公司7615
第二届董事会非独立董事的议案；
4.01关于选举胡改233399.6634
蓉女士为公司3315
第二届董事会独立董事的议案；
4.02关于选举熊焰233399.6634
韧女士为公司3315
第二届董事会独立董事的议案；
4.03关于选举孙春233399.6634
萌先生为公司3315
第二届董事会独立董事的议案；
5.01关于选举潘若233399.6630鋆女士为公司3216
第二届监事会非职工代表监事的议案；
5.02关于选举韩宝233399.6630
惠先生为公司3216
第二届监事会非职工代表监事的议案。
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周锋、胡冰清
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2023年5月13日