仁度生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688193证券简称：仁度生物公告编号：2023-015
上海仁度生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量29104327
普通股股东所持有表决权数量29104327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.7608例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.7608
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长居金良先生以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会议由董事于明辉女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
4、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
6、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2910252799.993818000.006200.0000
7、议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1570041799.988518000.011500.0000
8、议案名称：关于审议监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2568546899.993018000.007000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
19376484100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
8962509100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
76353499.764818000.235200.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.00001800100.000000.0000股东市值50万以
763534100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司
2022年度利
5972604399.981418000.018600.0000
润分配方案的议案关于审议董
7事薪酬的议667998199.973118000.026900.0000
案关于审议监
8事薪酬的议915279699.980318000.019700.0000
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票，
并对议案5进行了分段表决。
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
回避表决的关联股东名称：议案7：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决；议案 8：常州金新创业投资有限公司、
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：任远、路悦
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2023年5月17日