峰岹科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2023-013
峰岹科技（深圳）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期11栋
801室公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量52067896
普通股股东所持有表决权数量52067896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.3729例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.3729
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
3比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.0000000.000000.0000
8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52067896100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司
2022年度利润
43447742100.000000.000000.0000
分配预案的议案》《关于续聘
52023年度审计3447742100.000000.000000.0000机构的议案》《关于公司董事、监事2023
63447742100.000000.000000.0000年度薪酬方案的议案》4《关于使用闲置自有资金进
73447742100.000000.000000.0000
行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永
83447742100.000000.000000.0000
久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会议案4、5、6、7、8已对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、魏萌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2023年5月24日
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