诺唯赞:诺唯赞2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2023-017
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2栋公司 1楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
普通股股东人数35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量279120703
普通股股东所持有表决权数量279120703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.7784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.7784
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，非独立董事张力军先生因公出差通过线上方
式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27907897099.9850417330.015000.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27907897099.9850417330.015000.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股27907897099.9850417330.015000.0000
4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27907897099.9850417330.015000.0000
5、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27881751699.89133031870.108700.000
6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27908897099.9886317330.011400.0000
7、议案名称：《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27905258399.9755681200.024500.00008、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27907897099.9850417330.015000.0000
9、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27905258399.9755681200.024500.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27878822499.88083324790.119200.000
（二）累积投票议案表决情况
11、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）11.01《选举曹林先生为第二届董24531612387.8889是事会非独立董事》11.02《选举胡小梅女士为第二届24529946987.8829是董事会非独立董事》11.03《选举张力军先生为第二届24541663787.9249是董事会非独立董事》11.04《选举唐波先生为第二届董24532588787.8924是事会非独立董事》
12、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数表决权的比当选例（%）12.01《选举蔡江南先生为第二24540399987.9203是届董事会独立董事》12.02《选举夏宽云先生为第二24531612387.8889是届董事会独立董事》12.03《选举董伟先生为第二届24532344687.8915是董事会独立董事》
13、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数表决权的比当选例（%）13.01《选举张国洋先生为第二24531612387.8889是届监事会非职工代表监事》13.02《选举冯速先生为第二届24536293587.9056是监事会非职工代表监事》（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）
6《关于2022年度利润分配预案的议案》1598292299.8019%317330.1981%00.0000
7《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》1594653599.5746%681200.4254%00.0000
8《关于续聘会计师事务所的议案》1597292299.7394%417330.2606%00.0000
9《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》1594653599.5746%681200.4254%00.0000
11.01《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》1594553799.5684%
11.02《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事》1592888399.4644%
11.03《选举张力军先生为第二届董事会非独立董事》16046051100.1960%
11.04《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》1595530199.6294%
12.01《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》16033413100.1171%
12.02《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》1594553799.5684%
12.03《选举董伟先生为第二届董事会独立董事》1595286099.6141%
13.01《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》1594553799.5684%
13.02《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》1599234999.8607%
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：崔泰元、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2023年5月20日