明志科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2023-038
苏州明志科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届
董事会第八次会议通知于2023年5月23日以邮件方式发出，于2023年5月26日以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》
受全球经济周期下行、市场行情及公司股价变化，以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定的回购期限内无法完成回购计划，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份回购实施期限延长6个月，延期至2023年11月26日止，即回购实施期限为自
2022年5月27日至2023年11月26日。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2023-040）。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023年5月27日