力源科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2023-025
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年05月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59466180
普通股股东所持有表决权数量59466180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.6709比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.6709
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.00058、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.00059、议案名称：《关于确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股468390099.994000.00002800.0060
10、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.000511、议案名称：《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股5946590099.999500.00002800.000512、议案名称：《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
13、议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5946590099.999500.00002800.0005
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）6《关于的议案》8《关于续聘中00.000000.0000280100.000汇会计师事务0
所（特殊普通合伙）的议案》9《关于确认00.000000.0000280100.000
2022年度关联0
交易并预计
2023年度日常
关联交易的议案》11《关于确认公00.000000.0000280100.000司董事2022年0度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会的议案6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第9项议案皆回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云律师、倪胜伟律师
2、律师见证结论意见：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。