新点软件:新点软件2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2023-014
国泰新点软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
普通股股东人数31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量259110204
普通股股东所持有表决权数量259110204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.5182比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.5182
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中袁勋以通讯方式列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
4、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
5、议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25911000499.999900.00002000.0001
6、议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25867756599.83304324390.16682000.0002
7、议案名称：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股17053025399.9726465260.02722000.0002
8、议案名称：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25863103999.81504789650.18482000.0002
10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25910500499.997950000.00192000.000211、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股25906347899.9819465260.01792000.0002
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）5《关于2022年3963399.99900.00002000.0006年度利润分配6874方案的议案》7《关于确认3958799.882465260.11732000.0006
2022年度董事1611薪酬的议案》8《关于确认3958799.882465260.11732000.0006
2022年度监事1611薪酬的议案》10《关于使用部3962899.98650000.01262000.0006分超募资金永6878久补充流动资金的议案》11《关于公司未3958799.882465260.11732000.0006来三年（2023年1611-2025年）股东分红回报规划的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案5、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟建、吴尤嘉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2023年5月13日