先导智能:无锡先导智能装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-029
无锡先导智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2023年5月17日（星期三）下午14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月
17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室（江苏省无锡市新吴区新洲路18号）。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：由于公司董事长王燕清先生出差，由半数以上董事推举公
司董事王建新先生主持本次会议。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-0296、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共44人，持有或代表的股份数为773922621股，占公司股份总数的49.4152％，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共41人，持有或代表的股份数为276426975股，占公司股份总数的17.6499％。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共21人，实际持有或代表的股份数为504165557股，占公司股份总数的32.1911％。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共23人，持有的股份数为269757064股，占公司股份总数的17.2241％。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师杨海、于凌。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意772891454股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8668％；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-029
0.0632％；弃权542100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.0700％。
中小投资者表决结果：同意275395808股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6270%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.1769%；弃权542100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.1961%。
2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意772892454股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8669%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0632%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.0699%。
中小投资者表决结果：同意275396808股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6273%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.1769%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.1957%。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意772892454股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8669%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0632%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.0699%。
中小投资者表决结果：同意275396808股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6273%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-029
0.1769%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.1957%。
4、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意772892454股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8669%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0632%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.0699%。
中小投资者表决结果：同意275396808股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6273%；反对489067股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.1769%；弃权541100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.1957%。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意773906521股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9979%；反对14600股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0019%；
弃权1500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0002%。
中小投资者表决结果：同意276410875股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9942%；反对14600股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0053%；弃权1500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所
持有或代表的股份数的0.0005%。
6、审议通过《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-029
本项议案表决结果：同意773230139股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9105%；反对143982股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0186%；弃权548500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.0709%。
中小投资者表决结果：同意275734493股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7495%；反对143982股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0521%；弃权548500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的0.1984%。
7、审议通过《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意770886680股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6077%；反对3033441股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.3920%；弃权2500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所
持有或代表的股份数的0.0003%。
中小投资者表决结果：同意273391034股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9017%；反对3033441股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
1.0974%；弃权2500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所
持有或代表的股份数的0.0009%。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意765816082股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9525%；反对4759445股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.6150%；弃权3347094股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代
表所持有或代表的股份数的0.4325%。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-029中小投资者表决结果：同意268320436股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的97.0674%；反对4759445股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
1.7218%；弃权3347094股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表
所持有或代表的股份数的1.2108%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2022年年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2023年5月18日