天微电子:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688511证券简称：天微电子公告编号：2023-046
四川天微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开
第二届董事会第五次会议。根据公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事
一致同意豁免会议通知的时限要求，现场发出会议通知。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年5月15日为首次授予日，授予
75名激励对象139.2927万股限制性股票，授予价格为15.84元/股。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，董事巨万里、张超、陈建、陈丛禹为本激励计划的激励对象系关联董事，回避本议案的表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公
司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2023年5月16日