天岳先进:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-027
山东天岳先进科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路99号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量212338714
普通股股东所持有表决权数量212338714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.4143例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.4143
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.00005、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4700224599.99847430.001600.0000
6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
9、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
10、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
11、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
13、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股21233797199.99977430.000300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2022年度利
4832825199.99117430.008900.0000
润分配方案的议案关于公司2023年度日
5常关联交易预计的议832825199.99117430.008900.0000
案关于续聘公司2023年
6832825199.99117430.008900.0000
度审计机构的议案关于公司2023年度董
7832825199.99117430.008900.0000
事薪酬方案的议案关于为公司及董监高
8832825199.99117430.008900.0000
购买责任险的议案关于使用部分超募资
12金永久补充流动资金832825199.99117430.008900.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、12。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、王琛
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年5月24日