纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

广东纬德信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二○二三年五月十八日广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会须知.......3
广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程...5
广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议案..7议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案..............................................8议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案................................................9议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案...............................................10议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案...............................................11
议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管
理人员薪酬的议案.........................................12议案六：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案.............................................13
议案七：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议
案....................................................14听取事项：《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》..................................................15
附件一：广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报
告....................................................16
1广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件二：广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告.....................................................21
附件三：广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报
告....................................................24
2广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
广东纬德信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会须知
为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东纬德信息科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的有关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。
五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，
时间不超过5分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。
3广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表
决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见
证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
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广东纬德信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2023年5月18日14点30分
（二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三）会议召集人：广东纬德信息科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长尹健先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议本次会议议案序号议案名称非累积投票议案关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案2关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘
5广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料要》的议案关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方
3案》的议案关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报
4告》的议案
关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理
5
人员薪酬的议案关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报
6告》的议案关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议
7
案注：本次股东大会还将听取《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对本次议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）复会，主持人宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
6广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
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2022年年度股东大会
会议议案
7广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会根据2022年度总体工作情况编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司2023年4月26日第二届董事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
8广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
各位股东：
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，基于对2022年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告》和《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
9广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为38576320.77元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为
132723940.38元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税)。截至2023年4月25日，公司总股本83773400股，以此计算合计拟派发现金红利11728276.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的
30.40%；不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案结合了公司发展
阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
10广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司2022年度财务决算工作已完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司基于对2022年度公司整体运营情况的总结，编制了2022年度财务决算报告，具体内容详见附件二。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
11广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》《广东纬德信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，确定了2023年度董事、高管薪酬方案，具体内容如下：
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2023年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，2023年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2023年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
12广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案六：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵
守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会根据2022年度总体工作情况编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届监事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2023年5月18日
13广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》，确定了2023年度监事薪酬方案，具体内容如下：
2023年度公司在公司担任其他职务的监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取
监事薪酬；未在公司担任其他职务的监事不另外领取监事薪酬。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案已经公司2023年4月26日召开的第二届监事会第三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2023年5月18日
14广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料听取事项：《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
各位股东：
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，对2022年度的各项工作进行了总结，现向股东大会作2022年度述职报告。
《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请查阅。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
15广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件一：广东纬德信息科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会
2022年度工作情况汇报如下：
一、公司2022年度主要经营情况
2022年，公司实现营业收入13946.24万元，较上年同期减少21.46%；实现
归属于上市公司股东的净利润3857.63万元，较上年同期减少30.43%。
二、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议通过了40项议案，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：
序号召开时间届次议案名称审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》审议《关于制定的议案》审议《关于制定的议案》审议《关于制定