长光华芯:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2023-019
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量16
普通股股东所持有表决权数量71973262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.0776例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0776
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47723262100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.000010、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.000011、议案名称：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22793262100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
13、议案名称：《关于修订及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71973262100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于〈20221005100.00000.000000.0000年度董事会工79680
作报告〉的议案》2《关于〈20221005100.00000.000000.0000年度监事会工79680
作报告〉的议案》3《关于〈20221005100.00000.000000.0000年度独立董事79680述职报告〉的议案》4《关于的议案》5《关于的议案》6《关于公司5907100.00000.000000.0000
2023年度董事、9680
高级管理人员薪酬方案的议案》7《关于公司1005100.00000.000000.0000
2023年度监事79680
薪酬方案的议案》8《关于公司1005100.00000.000000.0000
2022年度利润79680
分配方案的议案》9《关于公司向1005100.00000.000000.0000银行申请授信79680额度的议案》10《关于续聘天1005100.00000.000000.0000衡会计师事务79680
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》11《关于2022年5907100.00000.000000.0000度关联交易情9680况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》12《关于使用部1005100.00000.000000.0000分超募资金永79680久补充流动资金的议案》13《关于修订及附件79680的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、112、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州英镭企业管
理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企
业管理合伙企业（有限合伙）3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯
诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023年5月20日