德龙激光:德龙激光2022年度股东大会决议公告

证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2023-015
苏州德龙激光股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46145909
普通股股东所持有表决权数量46145909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.6458例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6458
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，除董事狄建科先生、丁哲波先生、陈奕豪先
生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.00008、议案名称：关于确认2022年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4410909100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4614500099.99809090.002000.0000
12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4614500099.99809090.002000.0000
13、议案名称：关于对外投资新能源高端装备项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46145909100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
5关于2022年度8390100.00000.000000.0000
利润分配方案9090的议案
6关于公司董事、8390100.00000.000000.0000
监事及高级管9090理人员薪酬的议案
7关于公司董事、8390100.00000.000000.0000
监事及高级管9090理人员薪酬的议案
8关于确认20224410100.00000.000000.0000年度关联交易9090的议案
9关于使用部分8390100.00000.000000.0000
超募资金永久9090补充流动资金的议案
10关于补选第四8390100.00000.000000.0000
届董事会非独9090
立董事的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案11，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10。
3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案8，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投
资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
4、本次股东大会还听取了公司《2022年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
律师：张蕾、朱瑶
2、律师见证结论意见
北京德和衡（苏州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2023年5月18日