启迪设计:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029
启迪设计集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议
通知于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月18日下午13:30在苏州工业园区星海街9号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为2023年5月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份87648840股，占上市公司总股份的50.3802％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份
87468940股，占上市公司总股份的50.2768％；通过网络投票的股东9人，代
表股份179900股，占上市公司总股份的0.1034％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份193900股，占上市公司总股份的0.1115％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14000股，占上市公司总股份的0.0080％；通过网络投票的股东9人，代表股份179900股，占上市公司总股份的0.1034％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029刘颖颖律师、邵珺律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案10、议案11、议案12属于特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案表决情况如下：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《公司2022年财务决算报告》证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意87512540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8445％；反对98900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1128％；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意57600股，占出席会议的中小股东所持股份的29.7060％；反对98900股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0057％；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的19.2883％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意87540140股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760％；反对108700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240％；弃权0股（其中，因未投票默认证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意85200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.9402％；反对108700股，占出席会议的中小股东所持股份的56.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意87634040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对14800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意179100股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3672％；反对14800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意87631640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意176700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1294％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029
11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意87547540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844％；反对101300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92600股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7566％；反对101300股，占出席会议的中小股东所持股份的52.2434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意87485240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8133％；反对163600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30300股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6266％；反对163600股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、邵珺律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2023-029会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2023年5月18日