中亚股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2023-062
杭州中亚机械股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会会
议通知已于2023年4月27日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2023年5月13日发布了《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2023年5月18日（周四）14：00。
网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。
3、股权登记日：2023年5月11日（周四）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁史正。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份240302287股，占上市公司总股份的58.4709％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份240302287股，占上市公司总股份的58.4709％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份25351063股，占上市公司总股份的6.1685％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25351063股，占上市公司总股份的6.1685％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案1.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案审议通过。
议案2.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案3.00《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案4.00《关于2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案6.00《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
提案7.00《2023年度董事薪酬方案》
1、提案7.01《2023年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
同意1515958股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1000股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、杭州富派克投资咨询有限公司、
史正、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计238786329股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。
2、提案7.02《2023年度独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
3、提案7.03《2023年度其他非独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意960958股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1000股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东徐韧、吉永林、徐满花、史正、杭州沛元投资有限公司、杭州富派
克投资咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计
239341329股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。
议案8.00《2023年度监事薪酬方案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
提案9.00《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
提案10.00《关于修订对外担保管理制度的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
提案11.00《关于回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
提案12.00《关于回购注销2021年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25351063股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
提案13.00《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意240302287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2023年5月19日