华凯易佰:2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2023-060
华凯易佰科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介：
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15—9:25，9：30—11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长周新华先生
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十
二次会议审议通过，决定召开公司2022年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日：2023年5月10日(星期三)
6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道168号长沙湘江豪生酒
店1楼昆西厅会议室
二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份85494969股，占上市公司有表决权总股份的30.6427％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份75403941股，占上市公司有表决权总股份的27.0260％。
通过网络投票的股东87人，代表股份10091028股，占上市公司有表决权总股份的3.6168％。
（截至股权登记日公司总股本为289175621股，其中公司已回购的股份数量为10170000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为279005621股。下同）
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份10091028股，占上市公司有表决权总股份的3.6168％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0％。通过网络投票的股东87人，代表股份
10091028股，占上市公司有表决权总股份的3.6168％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事胡范金先生、庄俊超先生、贺日新先生、独立董事陈谦、监事张敏先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.00审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.00审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.00审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。5.00审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6.00审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.00审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8.00审议通过了《关于公司和子公司2023年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；总表决情况：
同意85494969股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9.00审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
关联股东周新华先生、罗晔女士及湖南神来科技有限公司就本次股东大会需
审议的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
时符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条的关联关系情形，因此回避本事项表决；
总表决情况：
同意10762528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意10091028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.00审议通过了《关于选举钟水东先生为公司独立董事的议案》；
会议以累积投票方式选举钟水东先生为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：
10.01选举钟水东先生为公司第三届董事会独立董事；
总表决情况：
同意85317970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7930%。其中中小股东表决情况：
同意9914029股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.2460%。
表决结果：钟水东先生当选公司第三届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派熊林律师、张熙子律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
2023年5月15日