北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2023-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）82362899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.4487
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结
1合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
2表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《2022年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《2022年年度报告及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.00007、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2023年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 36021400 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、议案名称：关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 82362899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东82321499100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东41400100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通
股股东00.000000.000000.0000市值50万以上普通股股
东41400100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《2022年41400100.000000.000000.0000度董事会工作
5报告》的议案。
2关于《2022年41400100.000000.000000.0000度监事会工作报告》的议案。
3关于《2022年41400100.000000.000000.0000度财务决算报告》的议案。
4关于《2022年41400100.000000.000000.0000度利润分配方案》的议案。
5关于《2023年41400100.000000.000000.0000度财务预算报告》的议案。
6关于《2022年41400100.000000.000000.0000年度报告及摘要》的议案。
7关于《与内蒙古41400100.000000.000000.0000北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2023年度日常关联交易预计情况》的议案。
8关于《续聘立信41400100.000000.000000.0000会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
9关于《计提（转41400100.000000.000000.0000回）资产减值准备》的议案。
10关于《2022年41400100.000000.000000.0000度独立董事述职报告》的议案。
(四)关于议案表决的有关情况说明
61.议案7涉及关联交易，关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股
份数46341499股，已回避表决。
2.以上议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、律师见证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023-05-20
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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