中国东航:中国东方航空股份有限公司2022年度股东大会决议公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2023-031
中国东方航空股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16114299366
其中：A 股股东持有股份总数 12338604573
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3775694793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.2896
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3516
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）16.9380
1中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年度股东大会由董事会召集，公司副董事长李养民先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司副董事长李养民主持会议，董事唐
兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣出席了会议；
3、公司董事会秘书汪健、部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师
事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、2022年度股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例比例
型比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12333584913 99.9593 5015860 0.0407 3800 0.0000
H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股
1610927970699.968850158600.031238000.0000
合计：
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12338588259 99.9999 12614 0.0001 3700 0.0000
H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合1611428305299.9999126140.000137000.0000
计：
3、议案名称：公司2022年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12337848939 99.9939 751834 0.0061 3800 0.0000
H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合1611354373299.99537518340.004738000.0000
计：
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12299917987 99.6865 38686486 0.3135 100 0.0000
H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合1607561278099.7599386864860.24011000.0000
计：
5、议案名称：关于聘任公司2023年度国内和国际财务报告审计师及内部控制
审计师的议案
审议结果：通过
3中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12338591859 99.9999 12614 0.0001 100 0.0000
H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合1611428665299.9999126140.00011000.0000
计：
6、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12256979624 99.3385 81624949 0.6615 0 0.0000
H股 3717381997 98.4556 58312796 1.5444 0 0.0000
普通股合1597436162199.13161399377450.868400.0000
计：
7、议案名称：公司发行股份的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12256686919 99.3361 81917654 0.6639 0 0.0000
H股 3717598077 98.4613 58096716 1.5387 0 0.0000
普通股合1597428499699.13111400143700.868900.0000
计：
8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
4中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12272741325 99.4662 61083988 0.4951 4779260 0.0387
H股 3661116621 96.9668 109288012 2.8946 5234160 0.1386普通
股合1593385794698.88061703720001.0573100134200.0621
计：
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12324304123 99.8841 9454490 0.0766 4845960 0.0393
H股 3768377396 99.8077 1661236 0.0440 5600160 0.1483普通
股合1609268151999.8662111157260.0690104461200.0648
计：
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 12326355024 99.9007 7470288 0.0605 4779261 0.0388
H股 3768377396 99.8077 2027236 0.0537 5234160 0.1386普通股
1609473242099.878994975240.0589100134210.0622
合计：
5中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号公司2022
4年度利润217143770598.2496386864861.75041000.0000
分配预案关于聘任公司2023年度国内和国际财
5务报告审221011157799.9994126140.00061000.0000
计师及内部控制审计师的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明2022年度股东大会之议案1-5、8为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案6-7、9-10为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2022年度股东大会之议案4-5已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、施易
2、律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2022年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2022年度股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。
6中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2023年5月30日
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