东方证券:东方证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2023-017
东方证券股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路119号15楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3679507997
其中：A 股股东持有股份总数 3591005838
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 88502159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.3054
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.0416
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事8人，出席8人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590650906 99.9901 247284 0.0069 107648 0.0030
H股 87904559 99.3248 0 0.0000 597600 0.6752
普通股合计：367855546599.97412472840.00677052480.0192
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590650906 99.9901 247284 0.0069 107648 0.0030
H股 87904559 99.3248 0 0.0000 597600 0.6752
普通股合计：367855546599.97412472840.00677052480.0192
3、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590650906 99.9901 247284 0.0069 107648 0.0030
H股 87904559 99.3248 0 0.0000 597600 0.6752
普通股合计：367855546599.97412472840.00677052480.0192
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590650906 99.9901 247056 0.0069 107876 0.0030
H股 87904559 99.3248 0 0.0000 597600 0.6752
普通股合计：367855546599.97412470560.00677054760.0192
5、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590749714 99.9929 247056 0.0069 9068 0.0002
H股 88502159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：367925187399.99302470560.006790680.0003
6、议案名称：《关于公司2023年度自营规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590754714 99.9930 247056 0.0069 4068 0.0001
H股 88502159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：367925687399.99322470560.006740680.0001
7、议案名称：《公司2022年年度报告》
审议结果：通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590650906 99.9901 247284 0.0069 107648 0.0030
H股 87904559 99.3248 0 0.0000 597600 0.6752
普通股合计：367855546599.97412472840.00677052480.0192
8、议案名称：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8.01与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事
项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1328326014 99.9811 247284 0.0186 3840 0.0003
H股 88502159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：141682817399.98232472840.017538400.0002
8.02与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590754714 99.9930 247284 0.0069 3840 0.0001
H股 88502159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：367925687399.99322472840.006738400.0001
9、议案名称：《关于预计公司2023年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3580620566 99.7108 4867984 0.1356 5517288 0.1536
H股 86017097 97.1921 1331126 1.5041 1153936 1.3038
普通股合计：366663766399.650261991100.168566712240.1813
410、议案名称：《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3563926157 99.2459 27075841 0.7540 3840 0.0001
H股 83313759 94.1375 5188400 5.8625 0 0.0000
普通股合计：364723991699.1230322642410.876938400.000111、议案名称：《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划
（2023-2025）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3590754714 99.9930 247056 0.0069 4068 0.0001
H股 88502159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：367925687399.99322470560.006740680.000112、议案名称：《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3586735339 99.8811 4266659 0.1188 3840 0.0001
H股 87278233 98.6171 1223925 1.3829 1 0.0000
普通股合计：367401357299.850754905840.149238410.0001
5（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2022年度
5132832101499.98072470560.018690680.0007利润分配方案》《公司2022年年
7132822220699.97332472840.01861076480.0081度报告》
与申能（集团）有限公司及其相关企
8.01132832601499.98112472840.018638400.0003
业的日常关联交易事项与其他关联方的日
8.02132832601499.98112472840.018638400.0003
常关联交易事项《关于预计公司
92023年度对外担131819186699.218348679840.366455172880.4153保的议案》《关于聘请2023
10年度会计师事务所130149745797.9618270758412.038038400.0002的议案》《东方证券股份有限公司未来三年股
11132832601499.98112470560.018640680.0003东回报规划（2023-2025）》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2022年年度股东大会审议的议案12为特别决议议案，经出
席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、2022年年度股东大会审议的议案8.01由关联股东申能（集团）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、曹江玮律师
62、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2023年5月10日
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