万邦德:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002082证券简称：万邦德公告编号：2023-018
万邦德医药控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议时间：2023年5月16日下午13:30，会期半天。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统进行投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长赵守明先生。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章
和《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东共计15位，代表有表决权的股份数312627178股，占公司有表决权股份总数的50.6945%。
1）现场会议出席情况：
出席现场投票的股东共计5位，代表有表决权的股份301420178股，占公司有表决权股份总数的48.8772%。
2）网络投票情况：
通过网络投票的股东10人，代表股份11207000股，占公司有表决权股份总数的1.8173％。
3）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共10位，代表有表决权的股份数
11207000股，占公司有表决权股份总数的1.8173％。
2.本次会议由董事长赵守明先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议事项情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：
1.《2022年度董事会工作报告》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.《2022年度监事会工作报告》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.《2022年度财务决算报告》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4.《2022年度利润分配方案》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；
反对1600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意11205400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的
99.9857％；
反对1600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0143％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000％。
5.《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于公司2023年度担保计划的议案》表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意11195400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的
99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000％。
8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》
表决结果：
同意11195400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意11195400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的
99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000％。
关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司回避表决。
9.《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：
同意11195400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意11195400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的
99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000％。
关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司回避表决。
10.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：
同意312615578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；
反对11600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意11195400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的
99.8965％；
反对11600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1035％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。
本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
五、备查文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2022年
年度股东大会法律意见书。
特此公告。万邦德医药控股集团股份有限公司二〇二三年五月十七日