长药控股:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300391证券简称：长药控股编号：2023-039
长江医药控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月24日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年
5月24日9:15-15:00。
4、股权登记日：2023年5月18日（星期四）5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光市圣城街道富地中心
1308室）
6、会议主持人：公司董事长因临时紧急事项无法参加会议，经半数以上
董事推举，现场会议由公司董事李萱女士主持。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份52716025股，
1占公司总股份的15.0473％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持（代理）股份
52692550股，占公司总股份的15.0406％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共4名，代表股份23475股，占公司总股份的
0.0067％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2023年4月28日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、2022年度董事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
2、2022年度监事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
299.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
3、2022年度报告及摘要
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股反对占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
4、2022年度财务决算报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
5、2022年度利润分配预案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
399.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司
及子公司之间相互担保额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
4数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
9、长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52716025股；52692400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23475
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：18800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
44.3135%；23475股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
55.3329%；150股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2023年4月28日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
51．2022年年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
长江医药控股股份有限公司董事会
2023年5月24日
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