天房发展:天房发展2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2023-022
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）290546740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）26.2771
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事毕晓方女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事孙为先生因病未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2022年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
25、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
7.01、议案名称：选举郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.02、议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.03、议案名称：选举杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.04、议案名称：选举雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.05、议案名称：选举赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.06、议案名称：选举郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.07、议案名称：选举崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
48、议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案
8.01、议案名称：选举毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.02、议案名称：选举李文强先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.03、议案名称：选举李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.04、议案名称：选举冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、议案名称：关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
59.01、议案名称：选举董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9.02、议案名称：选举荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9.03、议案名称：选举谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
6股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于授权经营层办理融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于核定公司2023年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 290546740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52022年度利润分9500100.000000.000000.0000
配预案
7.00关于选举第十一
届董事会非独立董事的议案
7.01选举郭维成先生940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会非独立董事
7.02选举张亮先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届董事会非独立董事
7.03选举杨宾先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届董
7事会非独立董事
7.04选举雷雨先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届董事会非独立董事
7.05选举赵宝军先生940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会非独立董事
7.06选举郎韬先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届董事会非独立董事
7.07选举崔巍先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届董事会非独立董事
8.00关于选举第十一
届董事会独立董事的议案
8.01选举毕晓方女士940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会独立董事
8.02选举李文强先生940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会独立董事
8.03选举李晓龙先生940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会独立董事
8.04选举冯世凯先生940098.947300.00001001.0527
为公司第十一届董事会独立董事
9.00关于选举第十一
届监事会非职工监事的议案
9.01选举董斐女士为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届监事会非职工监事
9.02选举荣南女士为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届监事会非职工监事
9.03选举谢晖先生为940098.947300.00001001.0527
公司第十一届监事会非职工监事
10关于为董事、监9500100.000000.000000.0000
事、高级管理人员购买责任保险的
8议案
11关于续聘2023年9500100.000000.000000.0000
度财务和内控审计机构的议案
13关于核定公司9500100.000000.000000.0000
2023年度担保额
度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案13为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、刘扬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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