达仁堂:达仁堂2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂公告编号：2023-020号
津药达仁堂集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数122
其中：A 股股东人数 88
境外上市外资股股东人数（S股） 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）392931247
其中：A 股股东持有股份总数 362935756
境外上市外资股股东持有股份总数（S股） 29995491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.803其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.878
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席
本次会议；
3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理牛胜芳女士、公司首席
制造官张宇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362898856 92.357 0 0.000 36900 0.009S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：39289434799.99100.000369000.009
2、议案名称：公司2022年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362898856 92.357 0 0.000 36900 0.009
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：39289434799.99100.000369000.009
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362898856 92.357 0 0.000 36900 0.009
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：39289434799.99100.000369000.0094、议案名称：公司2022年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362898856 92.357 1000 0.000 35900 0.009
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：39289434799.99110000.000359000.009
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392930247100.00010000.00000.000
6、议案名称：“独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362934656 92.366 1000 0.000 100 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392930147100.00010000.0001000.000
7、议案名称：“独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362935656 92.366 0 0.000 100 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392931147100.00000.0001000.000
8、议案名称：“独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 362935756 92.366 0 0.000 0 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392931247100.00000.00000.000
9、议案名称：公司董事2022年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392930247100.00010000.00000.000
10、议案名称：公司监事2022年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392930247100.00010000.00000.00011、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 37079228 55.280 1000 0.001 0 0.000
S股 29995491 44.719 0 0.000 0 0.000
普通股合计：6707471999.99910000.00100.000
12、议案名称：公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
A股 35579070 53.043 1501158 2.238 0 0.000
S股 29755700 44.361 239791 0.357 0 0.000
普通股合计：6533477097.40517409492.59500.00013、议案名称：《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 362934656 92.366 100 0.000 1000 0.000
S股 29995491 7.634 0 0.000 0 0.000
普通股合计：392930147100.0001000.00010000.000
14、议案名称：公司获得103.5亿元银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29396491 7.481 594000 0.151 5000 0.001
普通股合计：39233124799.8475950000.15150000.001
15、议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29396491 7.481 599000 0.152 0 0.000
普通股合计：39233124799.8476000000.15300.000
16、议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 362934756 92.366 1000 0.000 0 0.000
S股 29396491 7.481 599000 0.152 0 0.000
普通股合计：39233124799.8476000000.15300.000
17、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
A股 359832301 91.576 3103455 0.790 0 0.000
S股 29751794 7.572 243697 0.062 0 0.000
普通股合计：38958409599.14833471520.85200.000
(二) A 股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东325855528100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东8351801100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东2872732799.99611000.000310000.0036
其中:市值
50万以下普
通股股东305177999.96391000.003210000.0329市值50万以上普通股股
东25675548100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2022年度670799.99910000.00100.000
利润分配预案4719
11公司与有关关670799.99910000.00100.000
联方进行经常4719性普通贸易往来的关联交易
合同的议案12公司与天津医653397.40517402.59500.000药集团财务有4770949限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案13《关于公司670799.9981000.00010000.001
2023—2025年4619股东回报规划》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第11、12项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第11、12项议案的表决。
本次会议的第17项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：刘颖、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年5月16日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议