节能风电:中节能风力发电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-047
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01中节能风力发电股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
12层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3221000886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）3221000886
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，非独立董事刘斌、独立董事秦海岩参加了现
场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李佳峰因另有公务，未能到场参加公司
现场会议；
3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；总经理姜利凯、副总经理张蓉蓉、副总经
理张华耀、总会计师郑彩霞列席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于为中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW 风电项目贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3220497495 99.9843 453261 0.0140 50130 0.0017
2、议案名称：关于为控股子公司项目再次融资提供担保的议案
审议结果：通过
2表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3220472295 99.9835 478460 0.0148 50131 0.0017
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01姜利凯321827835799.9154是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于为中节能湖北五9721328099.48484532610.4638501300.0514
峰牛庄二期 22.5MW风电项目贷款提供担保的议案
2关于为控股子公司项9718808099.45904784600.4896501310.0514
目再次融资提供担保的议案累积投票议案
3.01姜利凯9499414297.2138----
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
31、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年5月16日
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