中信博:中信博2022年年度股东大会会议材料

2022年年度股东大会会议材料
证券简称：中信博证券代码：688408江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料二零二三年五月十八日
12022年年度股东大会会议材料
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................3
2022年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一关于公司2022年度董事会工作报告的议案.......................7
议案二关于公司2022年度监事会工作报告的议案......................15
议案三关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案....................19
议案四关于公司2022年度利润分配预案的议案........................20
议案五关于公司续聘2023年度审计机构的议案........................21
议案六关于公司2022年度财务决算报告的议案........................22
议案七关于公司预计2023年度担保额度的议案........................37
议案八关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案................38
议案九关于公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案..............39
议案十关于公司2022年度计提资产减值准备的议案....................40
22022年年度股东大会会议材料
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2023年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2022年年度股东大会会议议程
召开时间：2023年5月18日（星期四）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管
理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号议案名称
1《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7《关于公司预计2023年度担保额度的议案》
8《关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案》
9《关于公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案》
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10《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
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议案一关于公司2022年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合2022年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博
2022年度董事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
附件1：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
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附件1：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东：
2022年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
董事会全体成员严格遵照《公司法》、《上交所科创板股票上市规则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：
一、2022年度公司经营情况讨论与分析
报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，面对经济的整体下行、行业供应链价格维持高位对集中式地面电站市场的建设影响及国内外严峻复杂的国际贸易环境，公司董事会及管理层积极响应国家政策，紧跟行业发展方向，积极调整公司战略规划及业务拓展方向，提升企业经营管理水平和内部管控能力，降本增效，加快推进支架业务和 BIPV 业务双轮驱动和订单获取，积极应对行业上游硅料及原材料价格大幅上涨带来的不利影响，并不断探索培育种子业务。现将报告期内经营情况及财务状况分析如下：
（一）经营情况：随着全球双碳战略的不断推进，对发展可再生能源需求的不断提升，叠加部分地区地缘冲突而引发的能源危机，使得国内外对可持续、安全可靠、绿色的以光伏发电为代表的清洁能源的需求急速上涨。各国政府给予光伏行业发展以强有力的支持，新增装机规模不断上涨。根据中国光伏行业协会数据，2022年全球光伏新增装机约 230GW，同比增长 35.3%。国内新增装机规模 87.41GW，同比增加 59.3%，其中集中式地面电站新增装机 36.3GW，同比增长 41.8%。公司业绩同比2021年亦实现了较大幅度的增长。报告期内，公司实现业务收入
3702590892.78元，同比增长53.29%；归属于母公司所有者的净利润
44430897.66元，同比增长195.57%；扣非后归属于母公司所有者的净利润
1320.30万元，同比增长135.97%。
（二）财务状况：报告期末公司总资产5592358909.47元，较期初增长8.31%。
归属于母公司的所有者权益2495432229.31元，较期初增长2.26%。
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（三）影响经营业绩的主要因素：报告期内，随着光伏产业链价格的不断博弈
及国家政策的持续推动，集中式地面建设新增装机规模出现一定程度的回暖，国内集中式新增装机规模同比上升41.8%（国外尚未有权威统计数据），公司支架业务收入同比上涨 4230%。2022年，公司光伏支架出货量约 10.57GW（境内出货 7.23GW，境外出货 3.34GW），其中境内光伏支架业务出货量 2022 年度较 2021 年度同比上涨约46.36%，略高于境内集中式光伏电站装机量的上涨幅度。同时公司紧跟国家政策，积极抓住市场机遇，大力推进 BIPV业务发展。2022年公司 BIPV业务实现销售收入
39349.05万元，同比增加201.4%，业绩实现较大幅度增长。2022年原材料钢材价
格整体呈现高位回落趋势，有助于公司成本的降低，公司2022年支架综合毛利略有提升。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第二届董事会现有董事7名，其中，独立董事3名，独立董事占全体董事三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，2022年公司董事成员变化情况：原第二届董事会成员任期届满，公司根据相关法律法规进行了换届选举，选举产生第三届董事会成员及下设专门委员会成员，具体人员名单如下：
1、董事：蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺、马飞、吕芳；
2、专门委员会成员如下表：
董事会专门委员会主任委员（召集人）委员
战略委员会蔡浩蔡浩、吕芳、周石俊
提名委员会吕芳吕芳、章之旺、周石俊
审计委员会章之旺章之旺、马飞、蔡浩
薪酬与考核委员会马飞马飞、章之旺、杨颖详见公司于上交所官网披露的相关公告。
2022年度，公司共召开了14次董事会会议，审议议案75项，对公司的定期报
告、募集资金管理、对外投资等重要事项均进行了的充分研讨和审慎决策，会议情况如下：
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序号会议届次会议时间审议议案情况表决情况审议了《关于部分募投项目投资方式变
1二届二十七次2022/1/26全部通过更的议案》等3项议案审议了《关于及其摘要的议案》等4项议案审议了《关于调整2022年限制性股票激
3二届二十九次202/3/14励计划首次授予激励对象名单及授予权全部通过益数量的议案》等3项议案审议了《关于在安徽宿松投资建设固定
4 二届三十次 2022/3/23 支架及柔性支架生产基地项目及 BIPV屋 全部通过顶电站项目的议案》1项议案审议了《关于为参股公司提供股权质押
5二届三十一次2022/3/29全部通过担保的议案》1项议案审议了《关于使用超募资金对募投项目
6二届三十二次2022/4/12全部通过追加投资的议案》等2项议案审议了《关于公司2022年度董事会工作
7二届三十三次2022/4/26全部通过报告的议案》等19项议案审议了《关于董事会换届暨选举第三届
8二届三十四次2022/6/9全部通过董事会非独立董事的议案》等3项议案审议了《关于选举公司第三届董事会董
9三届一次2022/6/28全部通过事长的议案》等21项议案审议了《关于公司对外投资暨设立巴西
10三届二次2022/7/21全部通过子公司的议案》1项议案审议了《关于公司2022年半年度报告及
11三届三次2022/8/30全部通过摘要的议案》等3项议案审议了《关于公司2022年第三季度报告
12三届四次2022/10/28全部通过的议案》1项议案审议了《关于使用剩余超募资金永久补
13三届五次2022/11/9全部通过充流动资金的议案》等12项议案审议了《关于公司首次公开发行股票部
14三届六次2022/12/13分募投项目结项并将节余募集资金永久全部通过补充流动资金的议案》1项议案
公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关规定充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
（二）董事会对股东大会决策的执行情况
2022年度，公司共召开股东大会8次，审议议案16项，董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，全面保障全体股东的合法权
102022年年度股东大会会议材料益。
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内各专门委员会履职情况如下：
审计委员会指导内部审计部门、监督及评估外部审计机构工作情况，共召开6次会议，审核了公司定期报告等重要事项；
战略和发展委员会根据决策部署，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，共召开3次会议，审议通过公司利润分配等重要事项；
提名委员会共召开2次会议，按照《提名委员会工作细则》的规定核查拟聘任
第三届董事及高级管理人员任职资格；
薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议并确认了员工股票激励草案及董事、高管薪酬等相关事宜。
各专门委员会会议召开情况具体如下：
序号会议届次会议时间审议议案表决情况二届审计委员会审议了《关于部分募投项目投资
12022/1/26全部通过
2022年第一次方式变更的议案》1项议案二届审计委员会审议了《关于公司2022年度利润
22022/4/26全部通过
2022年第二次分配预案的议案》等9项议案审议了《关于选举第三届董事会三届审计委员会
32022/6/9审计委员会主任委员的议案》1全部通过
2022年第一次
项议案三届审计委员会审议了《关于公司2022年半年度
42022/8/30全部通过
2022年第二次报告及摘要的议案》等3项议案三届审计委员会审议了《关于公司2022年第三季
52022/10/28全部通过
2022年第三次度报告的议案》1项议案审议了《关于使用剩余超募资金三届审计委员会
62022/11/9永久补充流动资金的议案》1项全部通过
2022年第四次
议案审议了《关于及其摘要次的议案》等2项议案二届薪酬与考核审议了《关于公司董事薪酬的议
8委员会2022第二2022/4/26全部通过案》等2项议案次
112022年年度股东大会会议材料三届薪酬与考核审议了《关于选举第三届董事会
9委员会2022第一2022/6/28薪酬与考核委员会主任委员的议全部通过次案》1项议案审议了《关于提名第三届董事会二届提名委员会
102022/6/9非独立董事候选人的议案》等2全部通过
2022年第一次
项议案审议了《关于提名蔡浩先生为公司三届提名委员会
112022/6/28第三届董事会董事长的议案》等6全部通过
2022年第一次
项议案审议了《关于公司2022年度利润二届战略委员会
122022/4/26分配预案的议案》全部通过
2022年第一次
等4项议案审议了《关于选举第三届董事会三届战略委员会
132022/6/28战略委员会主任委员的议案》1全部通过
2022年第一次
项议案审议了《关于使用剩余超募资金三届战略委员会
142022/11/9永久补充流动资金的议案》全部通过
2022年第二次
等9项议案
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定，严格履行独立董事职责，参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策提出合理化建议并发表独立意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。
（五）信息披露和内部信息管理工作
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E互动平台、公司网站等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，切实保护全体股
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东尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金使用情况
报告期内，董事会严格按照《中信博募集资金使用管理制度》规定执行，进行内部宣导，保障募集资金管理合规性与全体股东利益，经内部核查报告期内，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、2023年度经营计划
（一）公司经营战略与规划
公司以“科技赋能，引领产业发展”为使命，以“成为全球细分领域的领军企业”为愿景，秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，以市场需求为依托，专注于太阳能光伏支架及 BIPV领域，做专做精，做大做强。公司在巩固现有业务基础上探寻光伏横向一体化、纵向一体化业务，在销售管理布局上对全球化范围内的客户和市场进行结构化分层管理。在生产能力和研发水平上，将进一步扩大生产规模、优化生产工艺、加强技术研发与创新、提高技术支持能力，提升供应链垂直一体化程度和强化全球供应链体系建设。不断扩宽产品销售市场、不断研发更为先进的产品、不断打造智能化生产能力、不断提高公司内部管控及赋能优势，致力于成为世界领先的太阳能光伏支架及 BIPV系统解决方案供应商。
公司未来发展的讨论与分析请见《中信博2022年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”之“五、关于公司未来发展的讨论与分析”（二）“公司发展战略”及
（三）“经营计划”。
（二）持续完善公司治理结构和内控体系建设
公司以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。
（三）进一步提高信息披露工作质量
真实、准确、完整、及时、合法合规是信息披露的基本要求，公司将严格按照《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度，进一步做好信息披露工作，加强公司运作的规范性、公开性与透明度，建立上市公司良好的资本市场形象。
132022年年度股东大会会议材料
（四）完善投资者关系管理体系
投资者关系管理是上市公司与股东、潜在投资者之间沟通与交流的有效体系。
公司根据《上市规则》、《中信博媒体采访和投资者调研接待办法》等规定，进一步优化外部投资者接待事项、细化管理流程，搭建平台促进与投资者近距离沟通。公司将在适当的时机组织筹备召开公司业绩说明会，对公司近期的生产经营、市场形势等投资者关注的事项进行解答，使投资者更好地了解公司的实际情况。通过充分的信息披露，获得投资者的广泛认同实现股东价值最大化和保护投资者利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
142022年年度股东大会会议材料
议案二关于公司2022年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司规定，结合2022年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博2022年度监事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第三届监事会第七会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
附件2：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2023年5月18日
152022年年度股东大会会议材料
附件2：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东：
2022年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在2022年度的主要工作报告如下：
一、监事会人员及履职情况
公司第三届监事会现有监事3名，其中，职工代表监事1名，职工代表监事占
监事会人员总数不低于三分之一。报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了公司各项决策的正确落实。
二、监事会日常工作情况
2022年，公司共召开监事会12次，审议议案43项，会议具体情况如下：
序号会议届次会议时间审议议案表决情况审议了《关于部分募投项目投资方式变更的
1二届二十五次2022/1/26全部通过议案》1项议案审议了《关于及其摘要的议案》等3项议案审议了《关于调整2022年限制性股票激励
3二届二十七次2022/3/14计划首次授予激励对象名单及授予权益数全部通过量的议案》等2项议案审议了《关于为参股公司提供股权质押担保
4二届二十八次2022/3/29全部通过的议案》1项议案审议了《关于使用超募资金对募投项目追加
5二届二十九次2022/4/12全部通过投资的议案》1项议案审议了《关于公司2021年度监事会工作报
6二届三十次2022/4/26全部通过告的议案》等13项议案
162022年年度股东大会会议材料审议了《关于监事会换届暨选举第三届监事
7二届三十一次2022/6/9全部通过会非职工监事的议案》1项议案审议了《关于选举公司第三届监事会主席的
8三届一次2022/6/28全部通过议案》等5项议案审议了《关于公司2022年半年度报告及摘
9三届二次2022/8/30全部通过要的议案》等3项议案审议了《关于公司2022年第三季度报告的
10三届三次2022/10/28全部通过议案》1项议案审议了《关于使用剩余超募资金永久补充流
11三届四次2022/11/9全部通过动资金的议案》等11项议案审议了《关于公司首次公开发行股票部分募
12三届五次2022/12/13投项目结项并将节余募集资金永久补充流全部通过动资金的议案》1项议案
历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督职能，促进了公司的合规运营。
三、监事会对2022年度有关事项核查情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、内控等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了董事会和股东大会，对公司相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的提案、召集、召开、表决均按照有关规定的程序进行，决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司2022年度各期财务报告。监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了2022年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
172022年年度股东大会会议材料
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司内控制度执行情况
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的规定，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、
充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
三、2023年监事会工作计划
2023年监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2023年5月18日
182022年年度股东大会会议材料
议案三关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
《2022年年度报告》全文及其摘要已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经第三届董事会第八会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
192022年年度股东大会会议材料
议案四关于公司2022年度利润分配预案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2022年12月
31日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币
44430897.66元。经第三届董事会第八次会议决议，公司2022年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本135715480股，以此计算合计拟派发现金红利13571548元（含税）占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
202022年年度股东大会会议材料
议案五关于公司续聘2023年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了审计服务。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为2023年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年。提请股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
212022年年度股东大会会议材料
议案六关于公司2022年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司就2022年基本财务状况和财务指标，编制了《中信博2022年度财务决算报告》，详见议案附件。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
附件3：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度财务决算报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
222022年年度股东大会会议材料
附件3：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年年报编制依据和合并范围
截至2022年12月31日，公司合并范围内核算单位共计41家，其中：与上年相比本年因其他原因新增合并单位11家。详细情况如下：
持股比例主要
注册(%)子公司名称经营业务性质取得方式地直间地接接常州中信博新能源科江苏江苏
光伏支架制造、销售100设立技有限公司常州常州
ARCTECH SOLAR日本日本光伏支架销售及服务100收购
JAPAN CO.LTD
ARCTECH SOLAR印度印度光伏支架销售及服务99设立
INDIA PVT.LTD安徽零碳新能源电力
安徽 安徽 EPC 工程 70 设立科技有限公司苏州中信博新能源电江苏江苏
EPC 工程 100 设立力科技有限公司苏州苏州山西绿能电力设计院
山西 山西 EPC 工程 100 设立有限公司常州中信博电力科技江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立有限公司常州常州常州金坛鑫博光伏电江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立力开发有限公司常州常州常州金坛恒泰光伏电江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立力开发有限公司常州常州宿松恒博光伏电力开安徽安徽光伏电力开发及咨询100设立发有限公司
ARCTECH美国美国光伏支架销售及服务100设立
SOLAR INC.安徽融进新能源科技
安徽安徽光伏支架制造、销售100设立有限公司
江苏博睿达智能停车江苏江苏立体车库研发、制造、销
100设立
系统科技有限公司常州常州售
中信博投资(香港)有限香港香港投资管理100设立公司非同一控
Jash Energy Private
印度印度光伏支架制造、销售60制下企业
Limited合并安徽融信达智能装备
安徽安徽减速机研发、制造、销售100设立有限公司
安徽博睿达智能科技特种设备研发、制造、销安徽安徽100设立有限公司售
232022年年度股东大会会议材料
持股比例主要
注册(%)子公司名称经营业务性质取得方式地直间地接接上海灏洳新能源科技上海上海光伏支架销售及服务100设立有限公司宿松中信博新能源科
安徽安徽光伏支架制造、销售100设立技有限公司苏州晶灏新能源有限江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立责任公司苏州苏州宿松晶阳新能源有限安徽安徽光伏电力开发及咨询100设立公司宿松晶胜新能源有限安徽安徽光伏电力开发及咨询100设立公司江苏中灏新能源有限江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立公司苏州苏州宿松融博新能源有限安徽安徽光伏电力开发及咨询100设立公司江苏浩博新能源有限江苏江苏光伏电力开发及咨询100设立公司苏州苏州芜湖市繁昌区融联新安徽安徽光伏电力开发及咨询100设立能源有限公司
Arctech Chile SpA 智利 智利 光伏支架销售及服务 100 设立
宁夏格尚绿色能源有发电业务、输电业务、供宁夏宁夏100设立
限公司（配）电业务等应城中信博新能源科湖北湖北光伏电力开发及咨询100设立技有限公司枣阳中信博新能源科湖北湖北光伏电力开发及咨询100设立技有限公司
界首市双顶新能源开新兴能源技术研发、太阳安徽安徽100设立发有限公司能热发电产品销售等
安徽炁熠新能源科技新兴能源技术研发、技术安徽安徽100设立发展有限公司服务等
新材料技术研发、新材料库车中信博新能源科
新疆新疆技术推广、光伏设备及元100设立技有限公司器件销售等德州德博新能源开发山东山东光伏电力开发及咨询100设立有限公司湖北中信博新能源科湖北湖北光伏电力开发及咨询100设立技有限公司湖北国楚能源科技有湖北湖北光伏电力开发及咨询100设立限公司武汉国楚绿能能源科湖北湖北光伏电力开发及咨询100设立技有限公司
阿克苏中信博新能源新材料技术研发、新材料新疆新疆99设立科技有限公司技术推广等
沙雅中信博新能源科新材料技术研发、新材料新疆新疆99设立技有限公司技术推广等准格尔旗信博新能源新疆新疆光伏电力开发及咨询100设立
242022年年度股东大会会议材料
持股比例主要
注册(%)子公司名称经营业务性质取得方式地直间地接接科技有限公司
潍坊信博景润新能源发电业务、输电业务、供山东山东100设立
有限公司（配）电业务等以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2022年主要经济指标完成情况
2022年，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，以客户为中心
通过前期的市场开发和技术积累不断丰富产品类型，在巩固、提升原有产品市场竞争力的基础上，立足于光伏支架市场的同时不断加大研发投入、加强海内外市场推广、提升经营管理水平。
公司专注于光伏支架产品领域，助力光伏电站降本增效，紧随光伏行业技术发展趋势，持续进行技术创新与产品开发，以卓越的品牌形象赢得了市场的高度认可。主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”，若出现总计数尾数与所列示数值和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）：
主要财务数据2022年度2021年度增减额增减率（%）
营业收入370259.09241535.88128723.2153.29
利润总额3436.18522.562913.62557.57
归属于母公司股东的净利润4443.091503.232939.86195.57
增加1.19个百分
加权平均净资产收益率（%）1.800.61点
主要财务数据2022年度2021年度增减额增减率（%）
资产总额559235.89516320.0742915.828.31
负债总额309304.79272048.1537256.6413.69
增加2.62个百分
资产负债率（%）55.3152.69点
归属于母公司股东权益249543.22244027.895515.332.26
期末总股本（万股）13571.5513571.55--
每股净资产（元/股）18.3917.980.412.28
252022年年度股东大会会议材料
经营活动产生的现金流量净额-24769.8312349.51-37119.34-300.57
本年度实现营业收入370259.09万元，同比增加128723.21万元，增幅
53.29%；实现利润总额3436.18万元，同比增加2913.62万元，增幅幅557.57%；
实现归属于母公司股东的净利润4443.09万元，同比增加2939.86万元，增幅
195.57%。
截至2022年12月31日公司资产总额559235.89万元，较年初增加42915.82万元，增幅8.31%；负债总额309304.79万元，较年初增加37256.64万元，增幅
13.69%；归属于母公司股东权益249543.22万元，较年初增加5515.33万元，增
幅2.26%；每股净资产为18.39元/股，较年初增加0.41元/股，增幅2.28%；资产负债率为55.31%，较年初增加2.62个百分点。
2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-24769.83万元，同比减少-
37119.34万元，降幅300.57%。
三、年度报表分析
(一)损益状况及盈利能力分析合并利润表
项目2022年度2021年度增减额增减率（%）
一、营业收入370259.09241535.88128723.2153.29
减：营业成本324190.46213177.03111013.4352.08
营业税金及附加1708.46957.55750.9178.42
销售费用10321.117276.703044.4141.84
管理费用12409.5810268.362141.2220.85
研发费用12739.3612024.35715.015.95
财务费用929.84268.09661.75246.84
262022年年度股东大会会议材料
加：其他收益2512.011044.421467.59140.52投资收益(损失以“-”号填列）1449.545535.86-4086.32-73.82公允价值变动收益(损失以“-“填列)-244.73-859.54614.81-71.53信用减值损失(损失以“-”号填列)-3532.61-2577.69-954.9237.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4817.86-577.22-4240.64734.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)19.615.9613.65229.03二、营业利润(亏损以“-”号填列）3346.25135.583210.672368.10
加：营业外收入98.98394.30-295.32-74.90
减：营业外支出9.057.331.7223.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3436.18522.562913.62557.57
减：所得税费用-1126.88-1039.23-87.658.43
四、净利润（损失以“-”填列）4563.061561.793001.27192.17
归属于母公司股东的净利润4443.091503.232939.86195.57
少数股东损益119.9758.5661.41104.87
1.营业务收入及销售毛利分析
分行业情况毛利率分营业收入营业成本毛利率比上年行营业收入营业成本比上年增比上年增
（%）增减业减（%）减（%）
（%）
光伏增加0.80
368484.80322722.2912.4253.2151.82
行业个百分点分产品情况分营业收入营业成本毛利率毛利率产营业收入营业成本比上年增比上年增比上年
（%）品减（%）减（%）增减
272022年年度股东大会会议材料
（%）
固定增加3.83
163205.60144613.6411.3951.8145.52
支架个百分点
跟踪减少0.88
160538.93138428.2313.7734.4535.83
支架个百分点
减少2.96
BIPV 39349.05 35041.29 10.95 201.41 211.77个百分点减少
其他5391.214639.1213.95897.8113174.2479.58个百分点分地区情况毛利率分营业收入营业成本毛利率比上年地营业收入营业成本比上年增比上年增
（%）增减区减（%）减（%）
（%）
境内增加1.28
204299.23181455.7511.1831.1029.24
项目个百分点
境外减少0.81
164185.57141266.5413.9693.9195.76
项目个百分点
2.税金及附加
税金及附加变动，主要系公司生产规模扩张房产税、土地使用税增加以及城市维护建设税增加。
3.销售费用
销售费用变动，主要系深耕市场提高收入的前提下，增加办公及服务费、市场开发费、差旅费、招标费、本年计提股权激励费用。
4.财务费用
财务费用变动，主要系借款利息费用及汇兑损益较上年同期增加。
5.投资收益
投资收益变动，主要系本期购买理财产品减少及远期外汇合约交割收益影响所致。
7.公允价值变动收益
公允价值变动收益变动，主要系远期外汇合约公允价值变动导致。
8.信用减值损失、资产减值损失
282022年年度股东大会会议材料
信用减值损失、资产减值损失变动，主要系公司采用预期信用损失法计提坏账准备，本期合同资产坏账损失、应收账款坏账损失、较上年同期增加；资产减值损失主要系本期计提存货跌价准备所致。
9.资产处置收益
资产处置收益变动，系固定资产处置利得。
10.营业外收入
营业外收入变动，主要系本期收到政府补助减少。
11.盈利能力分析
项目计算口径2022年度2021年度增减率（%）
加权平均净资产收益率归属于公司普通1.800.61增加1.19
（%）股股东个百分比
归属于公司普通0.330.11200.00
基本每股收益（元/股）股股东
(二)资产负债状况及偿债能力分析合并资产负债表
资产2022年2021年增减额增减率(%)
流动资产：12月31日12月31日
货币资金146458.35126084.9320373.4116.16
交易性金融资产26647.7377292.94-50645.21-65.52
应收票据14422.5921184.70-6762.11-31.92
应收账款49297.7025523.3723774.3393.15
应收款项融资16600.785074.9511525.83227.11
预付款项6515.8317501.27-10985.43-62.77
其他应收款2374.73933.901440.83154.28
存货75782.6672128.343654.325.07
合同资产91587.7064089.1827498.5242.91
其他流动资产2380.653069.10-688.45-22.43
292022年年度股东大会会议材料
流动资产合计432068.72412882.6819186.034.65
非流动资产：
长期股权投资244.1041.48202.62488.48
固定资产87468.5442604.2044864.34105.30
在建工程10567.8832623.17-22055.29-67.61
使用权资产3345.452654.80690.6526.02
无形资产15181.0614972.60208.461.39
长期待摊费用1029.731064.73-35.00-3.29
递延所得税资产8906.126138.952767.1745.08
其他非流动资产424.293337.46-2913.17-87.29
非流动资产合计127167.17103437.3923729.7822.94
资产总计559235.89516320.0742915.828.31负债和所有者权益2022年2021年增减额增减率
流动负债：12月31日12月31日(%)
短期借款36406.0818219.1018186.9799.82
应付票据127895.09127485.74409.350.32
应付账款79102.3074879.304223.005.64
合同负债28418.3324568.903849.4315.67
应付职工薪酬3103.452683.69419.7615.64
应交税费2389.001372.801016.2074.02
其他应付款1022.61208.64813.97390.13
一年内到期的非流动负债455.62407.4048.2211.8
其他流动负债7731.8813629.13-5897.25-43.27
4
流动负债合计286524.36263454.7023069.668.76
非流动负债：
302022年年度股东大会会议材料
长期借款4568.9-4568.不适
租赁负债2445.201132.1613139.011用5.预计负债296.03257.76238.206741298.递延收益9956.907359.662597.2435.29
50
递延所得税负债-43.87-43.87-100.00
非流动负债合计22780.438593.4514186.98165.09
负债合计309304.79272048.1537256.6413.69
股东权益：
股本13571.5513571.55--
其他权益工具----
资本公积175424.52173972.781451.740.83
其他综合收益30.042.4027.651152.08
盈余公积6248.855648.70600.1510.62
未分配利润54268.2650832.473435.796.76
归属于母公司股东权益合计249543.22244027.895515.332.26
少数股东权益387.88244.03143.8558.95
股东权益合计249931.10244271.925659.182.32
负债和股东权益总计559235.89516320.0742915.828.31
1.交易性金融资产
交易性金融资产变动，主要系本期购买银行理财产品规模减少。
2.应收票据、应收款项融资
应收票据、应收款项融资变动，主要系加速回款接受银行票据所致。
3.应收账款、合同资产
应收账款、合同资产资变动，主要系第四季度营业收入大幅增长所致。
4.预付款项
预付账款变动，主要系预付材料款减少。
312022年年度股东大会会议材料
5.其他应收款
其他应收款变动，主要系投标项目押金及对前子公司原平宁升新能源有限公司往来款导致。
6.存货
存货种类2022年2021年增减额增减率
原材料11319.2910888.86430.433.9512月31日12月31日（%）
半成品2514.991866.14648.8534.77
委托加工物资5361.514646.40715.1115.39
在产品1157.63407.22750.41184.28
库存商品21556.9419683.341873.599.52
发出商品33872.3034636.37-764.07-2.21
合计75782.6672128.343654.325.07
7.其他流动资产
其他流动资产变动，主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。
8.长期股权投资
长期股权投资变动，主要系对外投资增加。
9.在建工程
在建工程变动，主要系在建工程项目在本期达到预定可使用状态，转入固定资产。
10.固定资产
固定资产变动，主要系生产基地机器设备、房屋建筑物及光伏电站竣工转固增加所致。
11.使用权资产
使用权资产变动，主要系本期租赁土地使用权增加导致。
12.递延所得税资产
递延所得税资产变动，主要系资产减值准备及税前可抵扣亏损额导致。
13.其他非流动资产
322022年年度股东大会会议材料
其他非流动资产变动，主要系预付设备款减少。
14.短期借款
短期借款变动，主要系新增借款所致。
15.合同负债
合同负债变动，主要系预收货款增加所致。
16.应交税费
应交税费变动，主要系应交企业所得税、城市维护建设税、房产税、土地使用税增加导致。
17.其他应付款
其他应付款变动，主要系控股子公司向集团外股东借款增加导致。
18.一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债变动，主要系1年内到期的租赁负债导致。
19.其他流动负债
其他流动负债变动，主要系已背书未终止确认的票据及待转销项税额减少。
20.长期借款
长期借款变动，主要系子公司宿松中信博用于在建工程的资本性借款。
21.租赁负债
租赁负债变动，主要系本期租赁土地使用权增加导致。
22.递延收益
递延收益变动，系收到政府补助所致。
23.预计负债
预计负债变动，系计提产品质量保证金及合同预计损失导致。
24.递延所得税负债
递延所得税负债变动，主要系远期锁汇公允价值变动导致的暂时性差异影响。
25.公司偿债能力分析
332022年年度股东大会会议材料
2022年12月31日2021年12月31
财务指标计算说明增减率（%）
/2022年度日/2021年度
流动比率流动资产/流1.511.57-3.78
（倍）动负债速动比率（流动资产-1.241.29-3.86(倍)存货）/流动负
资产负债负债债总额/资增加2.62个百55.3152.69率（%）产总额分点
(三)现金流量状况分析合并现金流量表项目2022年度2021年度增减额增减率
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
340514.50269063.5871450.9226.56
金
收到的税费返还6031.686527.01-495.33-7.59收到其他与经营活动有关的现
10761.6630864.95-20103.29-65.13
金
经营活动现金流入小计357307.84306455.5450852.3016.59
购买商品、接受劳务支付的现
332472.54250336.2482136.3132.81
金支付给职工以及为职工支付的
19886.6318016.281870.3410.38
现金
支付的各项税费7748.895533.242215.6540.04支付其他与经营活动有关的现
21969.6220220.271749.358.65
金
经营活动现金流出小计382077.67294106.0387971.6529.91
经营活动产生的现金流量净额-24769.8312349.51-37119.34-300.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金82567.96388999.93-306431.98-78.77
取得投资收益收到的现金823.565601.88-4778.32-85.30
处置固定资产、无形资产和其
35.1936.62-1.43-3.90
他长期资产收回的处现置金子净公额司及其他营业单位收
-10.67-10.67-100.00到的现金净额
342022年年度股东大会会议材料
投资活动现金流入小计83426.72394649.10-311222.39-78.86
购置固定资产、无形资产和其
31419.6045346.85-13927.25-30.71
他长期资产支付的现金
投资支付的现金31690.00373617.00-341927.00-91.52支付其他与投资活动有关的现
54.79-54.79100.00
金
投资活动现金流出小计63164.39418963.85-355799.46-84.92
投资活动产生的现金流量净额20262.33-24314.7544577.07-183.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.84303.00-302.16-99.72
取得借款收到的现金54690.2725548.3329141.94114.07收到其他与筹资活动有关的现
5303.34-5303.34-
金
筹资活动现金流入小计59994.4525851.3334143.12132.07
偿还债务支付的现金32928.8713881.8919046.98137.21
分配股利、利润或偿付利息支1363.496065.51-4702.02-77.52付的现金支付其他与筹资活动有关的现
1170.50-1170.50-
金
筹资活动现金流出小计35462.8719947.4015515.4677.78
筹资活动产生的现金流量净额24531.585903.9318627.66315.51
四、汇率变动对现金及现金等438.62-429.84868.46-202.04价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
20462.69-6491.1526953.85-415.24
额
加：期初现金及现金等价物余
124866.35131357.50-6491.15-4.94
额
六、期末现金及现金等价物余
145329.04124866.3520462.6916.39
额
1.经营活动
经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司第四季度销售收入大幅增长，导致应收账款及合同资产增长较大所致。
352022年年度股东大会会议材料
2.投资活动
投资活动产生的现金流量净额变动，主要系理财产品到期赎回所致。
3.筹资活动
筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系优化银行借款所致。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
362022年年度股东大会会议材料
议案七关于公司预计2023年度担保额度的议案
各位股东：
为满足公司生产经营及资金需求，中信博及下属公司2023年度拟提供累计不超过人民币35亿元的担保，有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至
2023年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
372022年年度股东大会会议材料
议案八关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、互利基础上进行日常经营性业务往来，预计额度不超过1.8亿元。交易各方将严格按照市场经济规则进行，不损害公司利益，特别是中小股东利益，不会对公司及子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次额度预计有效期自公司
2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在总体
风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
382022年年度股东大会会议材料
议案九关于公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案
各位股东：
中信博及下属公司预计2023年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过20
亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东
大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际业务发展需求在预计额度范围内批准执行具体事宜。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
392022年年度股东大会会议材料
议案十关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查、分析及评估。截至2022年12月31日公司在当年新增计提资产减值准备8427.11万元。
具体内容请参阅公司 2023年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
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