伊之密:关于2022年度股东大会决议公告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-032
伊之密股份有限公司
关于2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2023年5月23日上午9:15至2023年5月23日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份178399358股，占上市公司总股份的38.0701％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份173121447股，占上市公司总股份的36.9438％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5277911股，占上市公司总股份的
1.1263％。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12463026股，占上市公司总股份的2.6596％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7185115股，占上市公司总股份的1.5333％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份5277911股，占上市公司总股份的1.1263％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于公司＜2022年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案5.00《关于公司＜2022年度利润分配预案＞的议案》总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00《关于公司＜2022年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意178372358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12436026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7834％；反对27000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案11.00《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：
同意178372358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12436026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7834％；反对27000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意178372358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12436026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7834％；反对
27000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案13.00《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意12438026股，占出席会议所有股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案14.00《公司股东分红回报规划（2023-2027）》
总表决情况：
同意178374358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12438026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7994％；反对25000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师现场见证本次会议并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
伊之密股份有限公司董事会
2023年5月23日