南华仪器:2022年度股东大会会议决议的公告

股票代码：300417股票简称：南华仪器公告编号：2023-028
佛山市南华仪器股份有限公司
2022年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
(一)现场会议召开的日期和时间：2023年5月8日（星期一）下午14:30。
(二)网络投票的日期和时间：2023年5月8日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月8日上
午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份
64106367股，占公司有表决权股份总数的47.64%，其中：出席本次现场会议
的股东及股东代理人11人，代表股份64106367股，占公司有表决权股份总数的47.64%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数64106367股占公司有表决权股份总数的47.64%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦(广州)律师事务所章小炎、莫婉榕列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
2.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
3.00关于《2022年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
4.00关于2022年度利润分配预案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
5.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
6.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
7.00关于注销部分库存股的议案
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。
8.00关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。
9.00关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
10.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
11.00关于续聘2023年度外部审计机构的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
12.00关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
13.00关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
14.00关于修订《重大投资决策管理制度》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
15.00关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
16.00关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
17.00关于修订《资产处置制度》的议案
表决结果：同意票64106367股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的
0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
18.00关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；
本议案以累积投票方式选举，杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生当选为
公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。
具体表决情况如下：
18.01选举杨耀光先生为公司第五届董事会非独立董事；
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
杨耀光先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
18.02选举邓志溢先生为公司第五届董事会非独立董事；整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权
股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
邓志溢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
18.03选举杨伟光先生为公司第五届董事会非独立董事
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
杨伟光先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
19.00关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；
本议案以累积投票方式选举，李苑彬先生、郭剑花女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
19.01选举李苑彬先生为公司第五届董事会独立董事;
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
李苑彬先生当选为公司第五届董事会独立董事。
19.02选举郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事;
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。郭剑花女士当选为公司第五届董事会独立董事。
20.00关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案
本议案以累积投票方式选举，李源先生、何惠洁女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事梁洁凤女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
20.01选举李源先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
李源先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
20.02选举何惠洁女士为公司第五届董事会非职工代表监事；
整体表决结果：得票数64106367股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
中小股东表决情况：得票数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
何惠洁女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：章小炎、莫婉榕。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。六、备查文件
1、2022年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2023年5月8日