安泰集团:安泰集团2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600408证券简称：安泰集团公告编号：2023-023
山西安泰集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）449605281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
44.66
总数的比例（%）
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司二○二二年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 5753963 1.27978 22052931 4.90495
2、议案名称：关于公司二○二二年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 5766963 1.28267 22039931 4.90206
3、议案名称：关于公司二○二二年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 5753963 1.27978 22052931 4.90495
4、议案名称：关于公司二○二二年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 5753963 1.27978 22052931 4.90495
5、议案名称：关于公司二○二二年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417145787 92.78045 5766963 1.28267 26692531 5.93688
6、议案名称：关于公司二○二二年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 10658763 2.37069 17148131 3.81404
7、议案名称：关于公司二○二三年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421798387 93.81527 23789635 5.29123 4017259 0.89351
8、议案名称：关于公司二○二三年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 102404171 78.23194 27843735 21.27130 650259 0.49677
9、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 97751571 74.67757 28091235 21.46037 5055359 3.86205
10、议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421724987 93.79894 27477535 6.11148 402759 0.08958
11、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421804187 93.81656 6161263 1.37037 21639831 4.81307
12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 27433535 6.10169 402759 0.08958
13、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 27483335 6.11277 402759 0.08958
14、逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
14.01、议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 27483335 6.11277 402759 0.08958
14.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 27483335 6.11277 402759 0.08958
14.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 27483335 6.11277 402759 0.08958
14.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 23503535 5.22759 4382559 0.97476
14.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 23503535 5.22759 4382559 0.97476
14.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 23453735 5.21652 4382559 0.97476
14.07、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 26574335 5.91059 1261959 0.28068
14.08、议案名称：决议的有效期审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 23270435 5.17575 4615659 1.02660
14.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 23210535 5.16242 4675559 1.03993
14.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417072387 92.76412 23264635 5.17446 9268259 2.06142
15、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421719187 93.79765 27480935 6.11224 405159 0.09011
16、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413061687 91.87207 14262363 3.17220 22281231 4.95573
17、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 27431135 6.10116 405159 0.09011
18、议案名称：关于设立募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 418282987 93.03338 14481863 3.22102 16840431 3.74560
19、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 418227387 93.02101 27480935 6.11224 3896959 0.86675
20、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 13357063 2.97084 14479231 3.22043
21、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施及整改情况的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421724987 93.79894 13257163 2.94862 14623131 3.25244
22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421768987 93.80873 26643635 5.92601% 1192659 0.26527
23、议案名称：关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98615871 75.33786 9338663 7.13430 22943631 17.52785
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司二○二二年度利润
610296127178.73573106587638.150891714813113.11338
分配预案
关于公司二○二三年度日常
810217417178.193622784373521.308746502590.49764
关联交易预计的议案关于公司为山西新泰钢铁有
99752157174.633002809123521.4981550553593.86885
限公司提供担保的议案关于公司为全资子公司宏安
1010288787178.679602747753521.012404027590.30799
焦化提供担保的议案关于公司续聘会计师事务所
1110296707178.7401761612634.711592163983116.54824
的议案关于公司符合向特定对象发
1210293187178.713252743353520.978764027590.30799
行股票条件的议案关于公司2023年度向特定对
13象发行股票方案论证分析报10288207178.675172748333521.016844027590.30799
告的议案关于公司2023年度向特定对
14------
象发行股票方案的议案14.01发行股票种类及面值10288207178.675172748333521.016844027590.30799
14.02发行方式及发行时间10288207178.675172748333521.016844027590.30799
14.03发行对象及认购方式10288207178.675172748333521.016844027590.30799
定价基准日、定价原则及发行
14.0410288207178.675172350353517.9734443825593.35140
价格
14.05发行数量10288207178.675172350353517.9734443825593.35140
14.06限售期10293187178.713252345373517.9353643825593.35140
14.07滚存未分配利润安排10293187178.713252657433520.3217212619590.96504
14.08决议的有效期10288207178.675172327043517.7951846156593.52965
14.09上市地点10288207178.675172321053517.7493846755593.57546
14.10募集资金用途9823527175.121702326463517.7907592682597.08755
关于公司2023年度向特定对
1510288207178.675172748093521.015004051590.30983
象发行股票预案的议案关于公司无需编制前次募集
169422457172.054671426236310.906602228123117.03873
资金使用情况报告的议案关于公司2023年度向特定对
17象发行股票募集资金使用的10293187178.713252743113520.976924051590.30983
可行性分析报告的议案关于设立募集资金专项存储
189944587176.047461448186311.074461684043112.87808
账户的议案关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
199939027176.004942748093521.0150038969592.98005
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案关于制定《公司未来三年股东20分红回报规划（2023年-202510293187178.713251335706310.214311447923111.07244年）》的议案关于公司最近五年被证券监
21管部门和交易所处罚或采取10288787178.679601325716310.137911462313111.18249
监管措施及整改情况的议案关于提请股东大会授权董事
22会全权办理本次向特定对象10293187178.713252664363520.3747111926590.91204
发行股票相关事宜的议案关于公司放弃对参股公司股
239838587175.2944593386637.146852294363117.55870
权优先购买权的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第9项、第10项、第12至22项议案以特别决议审议通过，即
获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、本次会议第8项、第9项和第23项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为318707116股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所律师
律师：齐春艳、阴帆超
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司二〇二二年年度股东大会决议；
2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董事会
2023年5月15日
*报备文件山西安泰集团股份有限公司2022年年度股东大会决议