白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2023-026
广州白云山医药集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月30日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数76
其中：A 股股东人数 74
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）935734994
其中：A 股股东持有股份总数 862400600
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 73334394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股57.555677份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.044987
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.510690
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审
计师、监票人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：本公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861875504 99.939112 453100 0.052540 71996 0.008348
H股 73014384 99.563629 94010 0.128194 226000 0.308177
普通股合93488988899.9096855471100.0584692979960.031846计：
2、议案名称：本公司2022年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861875504 99.939112 453100 0.052540 71996 0.008348
H股 73014384 99.563629 94010 0.128194 226000 0.308177
普通股合93488988899.9096855471100.0584692979960.031846
计：
3、议案名称：本公司2022年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861875304 99.939089 453300 0.052563 71996 0.008348
H股 73014384 99.563629 94010 0.128194 226000 0.308177
普通股合93488968899.9096645473100.0584902979960.031846
计：4、议案名称：本公司2022年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861875304 99.939089 453300 0.052563 71996 0.008348
H股 73014384 99.563629 94010 0.128194 226000 0.308177
普通股合93488968899.9096645473100.0584902979960.031846
计：
5、议案名称：本公司2022年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861875304 99.939089 453300 0.052563 71996 0.008348
H股 73014384 99.563629 94010 0.128194 226000 0.308177
普通股合93488968899.9096645473100.0584902979960.031846
计：
6、议案名称：本公司2022年度利润分配及派息方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861923499 99.944678 105500 0.012233 371601 0.043089
H股 73334384 99.999986 10 0.000014 0 0.000000
普通股合93525788399.9490121055100.0112763716010.039712
计：
7、议案名称：本公司2023年度财务经营目标及年度预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 845525921 98.043290 16862978 1.955353 11701 0.001357
H股 50098247 68.314803 22893247 31.217613 342900 0.467584
普通股合89562416895.713442397562254.2486633546010.037895
计：
8.00议案名称：关于本公司第八届董事会董事2023年度薪酬的议案
8.01议案名称：关于董事长李楚源先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861881080 99.939759 507819 0.058884 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93521545999.9444785078340.054272117010.001250
计：
8.02议案名称：关于副董事长杨军先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861881280 99.939782 507619 0.058861 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93521565999.9445005076340.054250117010.001250
计：
8.03、议案名称：关于副董事长程宁女士2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861881280 99.939782 507619 0.058861 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93521565999.9445005076340.054250117010.001250
计：
8.04、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861890680 99.940872 498219 0.057771 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522505999.9455044982340.053246117010.001250
计：
8.05、议案名称：关于执行董事张春波先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861890680 99.940872 498219 0.057771 11701 0.001357H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522505999.9455044982340.053246117010.001250
计：
8.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861890680 99.940872 498219 0.057771 11701 0.001357
H股 72908191 99.418822 426203 0.581178 0 0.000000
普通股合93479887199.8999599244220.098791117010.001250
计：
8.07、议案名称：关于执行董事黎洪先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861892680 99.941104 496219 0.057539 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522705999.9457184962340.053032117010.001250计：
8.08、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861892480 99.941081 496219 0.057539 11901 0.001380
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522685999.9456974962340.053031119010.001272
计：
8.09、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861892480 99.941081 496219 0.057539 11901 0.001380
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522685999.9456974962340.053031119010.001272
计：8.10、议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861892480 99.941081 496219 0.057539 11901 0.001380
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522685999.9456974962340.053031119010.001272
计：
8.11、议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861892480 99.941081 496219 0.057539 11901 0.001380
H股 72908191 99.418822 426203 0.581178 0 0.000000
普通股合93480067199.9001519224220.098577119010.001272
计：
9.00议案名称：关于本公司第八届监事会监事2023年度薪酬的议案
9.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生2023年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861889680 99.940756 499219 0.057887 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522405999.9453974992340.053353117010.001250
计：
9.02议案名称：关于监事程金元先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861883280 99.940014 505619 0.058629 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93521765999.9447145056340.054036117010.001250
计：
9.03议案名称：关于监事简惠东先生2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861893680 99.941220 495219 0.057423 11701 0.001357
H股 73334379 99.999980 15 0.000020 0 0.000000
普通股合93522805999.9458254952340.052925117010.001250
计：
10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 859913972 99.711662 2474024 0.286876 12604 0.001462
H股 72877800 99.377381 456592 0.622616 2 0.000003
普通股93279177299.68546429306160.313189126060.001347
合计：
11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861935699 99.946092 453100 0.052540 11801 0.001368
H股 73240384 99.871806 94010 0.128194 0 0.000000
普通股合93517608399.9402705471100.058469118010.001261
计：
12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861935699 99.946092 453100 0.052540 11801 0.001368
H股 73240384 99.871806 94010 0.128194 0 0.000000
普通股合93517608399.9402705471100.058469118010.001261
计：
13、议案名称：关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生2023年度薪
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 861893480 99.941197 495419 0.057446 11701 0.001357
H股 73334384 99.999986 10 0.000014 0 0.000000
普通股合93522786499.9458044954290.052946117010.001250
计：
(二)累积投票议案表决情况
14.00关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01关于选举李楚源先生为93206137599.607408是
本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.02关于选举杨军先生为本87553020693.566043是
公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.03关于选举程宁女士为本93118683899.513948是
公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.04关于选举刘菊妍女士为93119663899.514996是
本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.05关于选举张春波先生为93113893799.508829是
本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.06关于选举吴长海先生为86539753792.483186是
本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.07关于选举黎洪先生为本93303329799.711275是
公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.00关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬
的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01关于选举陈亚进先生为93413052499.828534是
本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其
2023年度薪酬的议案
15.02关于选举黄民先生为本91825980798.132464是
公司第九届董事会独立非执行董事并建议其
2023年度薪酬的议案
15.03关于选举黄龙德先生为92862018799.239656是
本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其
2023年度薪酬的议案
15.04关于选举孙宝清女士为93474096099.893770是
本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其
2023年度薪酬的议案
由上述第14、15项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
黄显荣先生与王卫红女士自2017年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董
事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。
黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。16.00关于选举本公司第九届监事会监事并建议其2023年度薪酬的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01关于选举蔡锐育先生为93431406299.848148是
本公司第九届监事会股东代表监事并建议其
2023年度薪酬的议案
16.02关于选举程金元先生为92015172198.334649是
本公司第九届监事会股东代表监事并建议其
2023年度薪酬的议案
由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表
监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6本公司2022年度12961839699.6332691055000.0810943716010.285637
利润分配及派息方案
8.01关于董事长李楚12957597799.6006635078190.390343117010.008994
源先生2023年度薪酬的议案
8.02关于副董事长杨12957617799.6008165076190.390190117010.008994
军先生2023年度薪酬的议案
8.03关于副董事长程12957617799.6008165076190.390190117010.008994
宁女士2023年度薪酬的议案
8.04关于执行董事刘12958557799.6080424982190.382964117010.008994
菊妍女士2023年度薪酬的议案
8.05关于执行董事张12958557799.6080424982190.382964117010.008994
春波先生2023年度薪酬的议案
8.06关于执行董事吴12958557799.6080424982190.382964117010.008994长海先生2023年
度薪酬的议案
8.07关于执行董事黎12958757799.6095794962190.381427117010.008994
洪先生2023年度薪酬的议案
8.08关于独立非执行12958737799.6094254962190.381427119010.009148
董事黄显荣先生
2023年度薪酬
的议案
8.09关于独立非执行12958737799.6094254962190.381427119010.009148
董事王卫红女士
2023年度薪酬
的议案
8.10关于独立非执行12958737799.6094254962190.381427119010.009148
董事陈亚进先生
2023年度薪酬
的议案
8.11关于独立非执行12958737799.6094254962190.381427119010.009148
董事黄民先生
2023年度薪酬
的议案
9.01关于监事会主席12958457799.6072734992190.383733117010.008994
蔡锐育先生
2023年度薪酬
的议案
9.02关于监事程金元12957817799.6023545056190.388652117010.008994
先生2023年度薪酬的议案
9.03关于监事简惠东12958857799.6103484952190.380658117010.008994
先生2023年度薪酬的议案
11关于续聘大信会12963059699.6426464531000.348283118010.009071计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年年度财务审计机构的议案
12关于续聘大信会12963059699.6426464531000.348283118010.009071计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年内控审计机构的议案
13关于本公司第九12958837799.6101944954190.380812117010.008994届监事会职工代
表监事简惠东先生2023年度薪酬的议案
14.01关于选举李楚源12786883498.288440
先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.02关于选举杨军先12105643393.051978
生为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.03关于选举程宁女12698373897.608096
士为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.04关于选举刘菊妍12699353897.615629
女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.05关于选举张春波12701383797.631232
先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.06关于选举吴长海11134995285.590935
先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其
2023年度薪酬
的议案
14.07关于选举黎洪先12854719798.809874
生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.01关于选举陈亚进12883003799.027284
先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.02关于选举黄民先11751393290.328977
生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.03关于选举黄龙德12551756296.481096
先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.04关于选举孙宝清12910147399.235927
女士为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
16.01关于选举蔡锐育12909857599.233700
先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其2023年度薪酬的议案
16.02关于选举程金元12751650398.017615
先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其2023年度薪酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师、曾思律师
3、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年5月31日