华海清科:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2023-032
华海清科股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量56449784
普通股股东所持有表决权数量56449784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9217例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.9217
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；
3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56449784100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56449784100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股56449784100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56449784100.000000.000000.00005、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56449784100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20439787100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股56449784100.000000.000000.00008、议案名称：《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5002960499.8554724260.144600.00009、议案名称：《关于确认公司监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5637735899.8717724260.128300.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东52135863100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东1500000100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东2813921100.000000.000000.0000
其中：市值50万以下普
1000100.000000.000000.0000
通股股东市值50万以上普通股股
2812921100.000000.000000.0000
东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司的议案》《关于预计2023年度日常
24313921100.000000.000000.0000关联交易的议案》《关于确认公司董事2022
3年度薪酬发放情况及2023424149598.3211724261.678900.0000年度薪酬方案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案6清控创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表决；议案8路新春回避表决；
3、本次会议议案5、议案6和议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：侯为满、孙睿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
华海清科股份有限公司董事会
2023年5月16日