宁波银行:宁波银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2023-029
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023年5月17日9:15-15:00。
(二)会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
1事会。
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共493人，代表有表决权股份4009614266股，占公司有表决权股份总数
6603590792股的60.72%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表35人，代表有表决权股份3286984060股，占公司有表决权股份总数的49.78%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表458人，代表有表决权股份722630206股，占公司有表决权股份总数的10.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022
2年财务决算报告及2023年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。
公司2022年度利润分配方案如下：按2022年度净利润的10%提取法定公积金2040百万元；按公司2022年风险资产期末余额
1.5%差额提取一般准备金2993百万元；向权益分派股权登记日收
市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利
5元（含税）。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。
（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。
3（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。
（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。
（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。
（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》。
（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》。
（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于公司2022年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
四、议案表决情况
4本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案表决议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例编号结果宁波银行股份有限公司
1.00400594270499.9084%1985530.0050%34730090.0866%通过
2022年度董事会工作报告
宁波银行股份有限公司
2.00400594400499.9085%1972530.0049%34730090.0866%通过
2022年年度报告
宁波银行股份有限公司
3.002022年财务决算报告及400594250499.9084%1987530.0050%34730090.0866%通过
2023年财务预算计划
宁波银行股份有限公司
4.00400654159499.9234%2157730.0054%28568990.0713%通过
2022年度利润分配方案
关于聘请外部审计机构的
5.00396257541898.8268%461051531.1499%9336950.0233%通过
议案宁波银行股份有限公司
6.002022年关联交易执行情况81204545999.6240%2017530.0248%28628990.3512%通过
及2023年工作计划关于调整宁波银行股份有
7.00限公司2023年日常关联交81204245999.6237%2047530.0251%28628990.3512%通过
易预计额度的议案宁波银行股份有限公司
8.00400593820499.9083%2030530.0051%34730090.0866%通过
2022年度大股东评估报告
关于对董事、监事及高级管
9.00理人员实施责任保险的议400554820499.8986%2017530.0050%38643090.0964%通过
案宁波银行股份有限公司董
10.00400654046499.9233%2100530.0052%28637490.0714%通过
事津贴办法宁波银行股份有限公司董
11.00400654261499.9234%2087530.0052%28628990.0714%通过
事长、副董事长薪酬办法宁波银行股份有限公司
12.00400593820499.9083%2030530.0051%34730090.0866%通过
2022年度监事会工作报告
宁波银行股份有限公司监
13.00400654631499.9235%2050530.0051%28628990.0714%通过
事津贴办法宁波银行股份有限公司监
14.00400654131499.9234%2100530.0052%28628990.0714%通过
事长薪酬办法宁波银行股份有限公司
15.002022年度董事会和董事履400593255499.9082%2078530.0052%34738590.0866%通过
职评价报告宁波银行股份有限公司
16.002022年度监事会和监事履400593924499.9083%2020130.0050%34730090.0866%通过
职评价报告
5议案表决
议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例编号结果宁波银行股份有限公司
17.002022年度高级管理层和高400593340499.9082%2078530.0052%34730090.0866%通过
级管理人员履职评价报告宁波银行股份有限公司
18.002022年度资本管理履职情400593340499.9082%2078530.0052%34730090.0866%通过
况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例备注编号宁波银行股份有限公司
4.0050666280899.9547%2157730.0426%141000.0028%通过
2022年度利润分配方案
关于聘请外部审计机构的
5.0050185444899.0061%50181330.9900%201000.0040%通过
议案宁波银行股份有限公司
6.002022年关联交易执行情50667082899.9562%2017530.0398%201000.0040%通过
况及2023年工作计划关于调整宁波银行股份有
7.00限公司2023年日常关联50666782899.9556%2047530.0404%201000.0040%通过
交易预计额度的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)本次股东大会会议决议；
6(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023年5月18日
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