安必平:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2023-034
广州安必平医药科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年6月30日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月30日14点00分
召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月30日至2023年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1√司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2.00√券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类√
2.02发行规模√
2.03票面金额和发行价格√
2.04债券期限√
2.05债券利率√
2.06还本付息的期限和方式√
2.07转股期限√
2.08转股价格的确定及其调整√
2.09转股价格向下修正条款√2.10转股股数确定方式√
2.11赎回条款√
2.12回售条款√
2.13转股年度有关股利的归属√
2.14发行方式及发行对象√
2.15向现有股东配售的安排√
2.16债券持有人会议相关事项√
2.17本次募集资金用途及实施方式√
2.18募集资金管理及存放账户√
2.19担保事项√
2.20评级事项√
2.21本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3√券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4√券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
5√券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6√案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
7券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺√的议案》《关于制定的议√案》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股
9√东分红回报规划的议案》10《关于提请股东大会授权董事会或董事会授√权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688393 安必平 2023/6/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年6月27日09:00-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：广东省广州市黄埔区科信街2号公司102会议室。
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年6月27日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营
业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件；
6、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办
理登记
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区科信街2号
邮编：510663
电话：020-32210051
联系人：杜坤、袁嘉颖
（二）本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023年5月30日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召
开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
2.00公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象2.15向现有股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18募集资金管理及存放账户
2.19担保事项
2.20评级事项
2.21本次发行方案的有效期《关于公司向不特定对象发行可转换
3公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
4公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
5公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
6告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
7公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025
9年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定
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对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。