航天机电:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2023-018
上海航天汽车机电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市元江路3883号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）483775114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.7301
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483774009 99.9998 1105 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2022年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 483772009 99.9994 3105 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483772009 99.9994 3105 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2022年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483772009 99.9994 3105 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2022年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483772009 99.9994 1105 0.0002 2000 0.0004
6、议案名称：2022年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483772009 99.9994 1105 0.0002 2000 0.0004
7、议案名称：2023年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 483772009 99.9994 3105 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 6600627 99.9530 3105 0.0470 0 0.0000
9、议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 6600627 99.9530 1105 0.0167 2000 0.0303
10、议案名称：关于公司2023年申请商业银行综合授信，并部分转授信给
子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 482327880 99.7008 1445234 0.2988 2000 0.0004
11、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 482327880 99.7008 1447234 0.2992 0 0.0000
12、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 6600627 99.9530 1105 0.0167 2000 0.0303
13、议案名称：关于落实董事会职权实施方案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 482327880 99.7008 1445234 0.2988 2000 0.0004
(二)累积投票议案表决情况
14.00、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）关于选举徐秀强先生为
14.01公司第八届48130620999.4897是
董事会董事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股379350534100.000000.000000.0000股东
持股1%-
5%普通股97820848100.000000.000000.0000
股东
持股1%以
下普通股660062799.953031050.047000.0000
股东其中:市值
50万以下
5589894.737631055.262400.0000
普通股股东市值50万
以上普通6544729100.000000.000000.0000股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数
（%）（%）（%）
2022年度公
1司财务660262799.983311050.016700.0000
决算的报告
2022年度公
2司利润660062799.953031050.047000.0000
分配预案关于公司
2023年申请航天财务公司
8660062799.953031050.047000.0000
综合授信，并部分转授信给子公司的议案关于公司部分日常资
9金存放660062799.953011050.016720000.0303
于航天财务公司的关联交易议案关于修订公司《董事
11515649878.0846144723421.915400.0000
会议事规则》的议案关于预计
2023年度日
12常关联660062799.953011050.016720000.0303
交易范围和金额的议案关于选举徐秀强先生为公司
14.01413482762.6135--------
第八届董事会董事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8、9、12涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司所持表决权股份进行了回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
议案11为特别表决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：骆沙舟、韩宇2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2023年5月9日