桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600236证券简称：桂冠电力公告编号：2023-022
广西桂冠电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7078816640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）89.8055
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长黄中良先生主持，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席10人，董事（非独立董事）李凯先生、邓慧敏女
士、李香华先生因公务原因无法参加会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事王维琦先生、李彦治先生因公务原因无
法参加会议；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司副总经理施健升先生、总会计师张克
岩先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7077193745 99.9770 1622895 0.0230 0 0.0000
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7077193745 99.9770 1622895 0.0230 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7077193745 99.9770 1622895 0.0230 0 0.0000
4、议案名称：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7077193745 99.9770 1622895 0.0230 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078782340 99.9995 34300 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7077193745 99.9770 1622895 0.0230 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2023年贷款融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078782340 99.9995 34300 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078782340 99.9995 34300 0.0005 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078040640 99.9890 776000 0.0110 0 0.0000
10、议案名称：关于预计公司2023年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3015295107 99.9988 34300 0.0012 0 0.0000
11、议案名称：关于公司2023年度投资计划的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078782340 99.9995 34300 0.0005 0 0.0000
12、议案名称：关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7078782340 99.9995 34300 0.0005 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股股6617828989100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
446612915100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股1434043699.7613343000.238700.0000东
其中:市值
50万以下1268914699.7304343000.269600.0000
普通股股东
市值50万1651290100.000000.000000.0000以上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司20224609
3430
5年度利润分配533599.99250.007500.0000
0
预案1关于公司2023
4602年续聘会计师7760
9116599.83160.168400.0000
事务所并支付00其费用议案关于预计公司
4609
2023年日常关3430
10533599.99250.007500.0000
联交易计划的0
1
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。
关联股东中国大唐集团有限公司已对议案10：《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议