芒果超媒:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300413证券简称：芒果超媒公告编号：2023-040
芒果超媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月31日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月31日9:15-
15:00。
3、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店
4、股权登记日：2023年5月26日
5、会议召集人：公司董事会
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份
1330533683股，占上市公司总股份的71.1241％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1184580343股，占上市公司总股份的63.3221％。通过网络投票的股东27人，代表股份145953340股，占上市公司总股份的7.8020％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份56396733股，占上市公司总股份的3.0147％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份4091250股，占上市公司总股份的0.2187％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份52305483股，占上市公司总股份的2.7960％。
本次会议由公司董事长蔡怀军主持，部分董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师出席会议并出具了法律意见书。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司保荐代表人王琨列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，各项议案审议表决情况如下：
议案1.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意1330274883股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9805％；反对48300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0036％；弃
权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意56137933股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.5411％；反对48300股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0856％；弃权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.3732％。
本议案获得通过。
议案2.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意1330274883股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9805％；反对48300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0036％；弃
权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意56137933股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.5411％；反对48300股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0856％；弃权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.3732％。
本议案获得通过。
议案3.00关于公司2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意1330193869股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9745％；反对262614股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0197％；弃
权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意56056919股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.3975％；反对262614股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.4657％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。
本议案获得通过。
议案4.00关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意1330274883股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9805％；反对48300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0036％；弃
权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意56137933股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.5411％；反对48300股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0856％；弃权210500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.3732％。
本议案获得通过。
议案5.00关于《未来三年(2023-2025年）股东回报规划》的议案
总表决情况：同意1330403983股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9903％；反对52500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0039％；弃
权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意56267033股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7700％；反对52500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0931％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。
本议案获得通过。
议案6.00关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
6.012023年度公司与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其
关联方日常关联交易预计
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况：同意281107382股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9552％；反对48800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0174％；弃
权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0275％。
中小股东总表决情况：同意56270733股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7766％；反对48800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0865％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。
本议案获得通过。
6.022023年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计
本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意1199218891股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9895％；反对48800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0041％；弃
权77200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意56270733股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7766％；反对48800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0865％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。
本议案获得通过。
议案7.00关于公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意1330408183股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9906％；反对48300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0036％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意56271233股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7775％；反对48300股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0856％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。
本议案获得通过。
议案8.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意1329987909股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9590％；反对326374股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0245％；弃
权219400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0165％。
中小股东总表决情况：同意55850959股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.0323％；反对326374股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.5787％；弃权219400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.3890％。
本议案获得通过。
议案9.00关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况：同意281101582股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9531％；反对54600股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0194％；弃
权77200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份的0.0275％。
中小股东总表决情况：同意56264933股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7663％；反对54600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0968％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1369％。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出
具了《关于芒果超媒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、关于芒果超媒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2023年6月1日