广汇能源:广汇能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2023-035
广汇能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月10日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
43楼9号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2566932771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
39.5428
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，亲自出席9人，委托出席2人，其中：
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议，董事刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭
学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇及监事王国林、李旭、陈瑞忠以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及高管出席情况：董事会秘书、副总经理阳贤现
场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，法务总监徐云以通讯方式出席会议；董事、副总经理刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2562480157 99.8265 2976414 0.1160 1476200 0.0575
2、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2562479157 99.8265 3236914 0.1261 1216700 0.0474
3、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2562480157 99.8265 2985914 0.1163 1466700 0.0572
4、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2562009486 99.8082 3574685 0.1393 1348600 0.0525
5、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2565622271 99.9489 1044000 0.0407 266500 0.0104
6、议案名称：广汇能源股份有限公司2022年年度报告及2022年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例
类型票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A 股 2562498457 99.8273 2976414 0.1159 1457900 0.0568
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2023年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2557917074 99.6488 7540397 0.2937 1475300 0.0575
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2551295232 99.3908 15233039 0.5934 404500 0.0158
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2535772313 98.7861 30755958 1.1981 404500 0.015810、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2535921813 98.7919 30334358 1.1817 676600 0.026411、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2535754813 98.7854 30619958 1.1929 558000 0.0217
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2538713990 98.9007 27669581 1.0779 549200 0.0214
13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2563182732 99.8539 3344939 0.1303 405100 0.0158
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广汇能源股份有限公司2022
431481639898.787925141470.788913486000.4232年度财务决算报告广汇能源股份有限公司2022
531736864599.588810440000.32762665000.0836年度利润分配预案广汇能源股份有限公司2022
6年年度报告及2022年年度报31530536998.941319158760.601214579000.4575
告摘要广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
731072398697.503764798592.033414753000.4629
2023年度审计费用标准的议
案广汇能源股份有限公司关于
830410214495.4258141725014.44734045000.1269
更换董事的议案广汇能源股份有限公司关于
928857922590.5548296954209.31834045000.1269
更换监事的议案关于《广汇能源股份有限公10司2023年员工持股计划（草28872872590.6017292738209.18606766000.2123案）》及摘要的议案关于《广汇能源股份有限公
11司2023年员工持股计划管理28856172590.5493295594209.27565580000.1751办法》的议案广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
1229152090291.4779266090438.34985492000.1723
理2023年员工持股计划相关事宜的议案广汇能源股份有限公司关于
1331598964499.156122844010.71684051000.1271
核销部分应收款项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-9、13由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案10-12由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023年5月11日