东方生物:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2023-028
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于2023年5月28日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年5月
31日上午11:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席
董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《2023年高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2023年6月1日