松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-020
湖南松井新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
普通股股东人数34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50756989
普通股股东所持有表决权数量50756989
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5959
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50756989100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2022年
度利润分配及
5资本公1180427100.000000.000000.0000
积转增股本预案关于续聘2023
6年度审1180427100.000000.000000.0000
计机构的议案关于
2023年
7度董事1180427100.000000.000000.0000
薪酬的议案关于
2023年
8度监事1180427100.000000.000000.0000
薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、梁爽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会2023年5月13日