云南城投:云南城投置业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-034号
云南城投置业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34号融城优郡 A4 栋写字
楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）676542495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
42.1341
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议；本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.07744、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司 2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
5、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
7、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 672063395 99.3379 3956000 0.5847 523100 0.0774
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举孔薇然女士为公司
8.01第十届董事会非独立董66570549198.3981是
事选举崔铠先生为公司第
8.0266571541198.3996是
十届董事会非独立董事选举樊凡女士为公司第
8.0366571541198.3996是
十届董事会非独立董事选举王自立女士为公司
8.04第十届董事会非独立董66571540998.3996是
事
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举苏自立先生为公司
9.0166571541198.3996是
第十届董事会独立董事选举刘志强先生为公司
9.0266571029998.3988是
第十届董事会独立董事选举施谦先生为公司第
9.0366571141198.3990是
十届董事会独立董事3、关于选举监事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举范振中先生为公
10.0166571241198.3992是
司第十届监事会监事选举常青女士为公司
10.0266571041198.3989是
第十届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《云南城投置业股份有
1限公司2022年度董事会4501282090.949839560007.99325231001.0570工作报告》《云南城投置业股份有
2限公司监事会2022年度4501282090.949839560007.99325231001.0570工作报告》《云南城投置业股份有
3限公司独立董事2022年4501282090.949839560007.99325231001.0570度述职报告》《云南城投置业股份有
4限公司2022年度财务决4501282090.949839560007.99325231001.0570算报告的议案》《云南城投置业股份有
5限公司关于公司2022年4501282090.949839560007.99325231001.0570度利润分配的议案》《云南城投置业股份有
6限公司2022年年度报告4501282090.949839560007.99325231001.0570全文及摘要》《云南城投置业股份有
7限公司关于公司2023年4501282090.949839560007.99325231001.0570投资事项的议案》选举孔薇然女士为公司
8.01第十届董事会非独立董3865491678.1034
事选举崔铠先生为公司第
8.023866483678.1235
十届董事会非独立董事选举樊凡女士为公司第
8.033866483678.1235
十届董事会非独立董事选举王自立女士为公司
8.04第十届董事会非独立董3866483478.1235
事选举苏自立先生为公司
9.013866483678.1235
第十届董事会独立董事选举刘志强先生为公司
9.023865972478.1132
第十届董事会独立董事选举施谦先生为公司第
9.033866083678.1154
十届董事会独立董事
10.0选举范振中先生为公司
3866183678.1174
1第十届监事会监事
10.0选举常青女士为公司第
3865983678.1134
2十届监事会监事
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：李泽春、郭欣桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年5月17日