精准信息:关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

证券代码：300099证券简称：精准信息公告编号：2023—035
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届
暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会、高级管理人员任期届满，公司于2023年5月18日分别召开2022年年度股东大会、第六届董事会2023年第一次会议、第六届监事会2023年第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
（一）第六届董事会成员
1、非独立董事：黄自伟（董事长）、王晶华、黄屹峰（副董事长）、赵志
刚
2、独立董事：江霞、何志聪、张青
3、董事会各专门委员会
（1）江霞、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江
霞为第六届董事会审计委员会召集人。
（2）何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何
志聪为第六届董事会提名委员会召集人。（3）何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第六届董事会战略委员会召集人。
（4）江霞、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。
（二）第六届监事会成员
1、股东代表监事：王道银（监事会主席）、孙兆华
2、职工代表监事：李霞
（三）第六届董事会聘任的高级管理人员
1、总经理：黄自伟
2、副总经理：赵志刚、曹洪伟
3、财务总监：崔保航
4、董事会秘书：杜后科
二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，王同孝不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，王同孝未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，曹洪伟不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司任职副总经理。
截至本公告披露日，曹洪伟持有公司股份48937股，占公司总股本的0.01%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
离任后王同孝、曹洪伟将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。
公司对王同孝、曹洪伟在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡
献表示衷心的感谢！特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023年5月18日