步科股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2023-025
上海步科自动化股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60483265
普通股股东所持有表决权数量60483265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.0038例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.0038
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股60483265100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股60483265100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股60483265100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《2023200100.00000.000000.0000年股票期权激0励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2023200100.00000.000000.0000年股票期权激0励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东200100.00000.000000.0000
大会授权董事0会办理公司股权激励相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：陈思宇、钟纯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2023年5月17日