三花智控:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2023-036
债券代码：127036债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大
楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共63人，代表-1-有表决权股份2398034449股，占公司有表决权股份总数的66.8933%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）60人，代表有表决权股份637962852股，占公司有表决权股份总数的
17.7960%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为21人，代表有表决权股份为
1790426686股，占公司有表决权股份总数的49.9441%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共42人，代表有表决权股份
607607763股，占公司有表决权股份总数的16.9493%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意2397813157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对220492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637741560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653%；反对220492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0346%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的-2-0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
4、审议通过《公司2022年度报告及其摘要》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的-3-0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
6、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意2013085169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.9473%；反对384948379股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的16.0527%；弃权901股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意253013572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.6596%；反对384948379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.3402%；弃权901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的-4-0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意2308772535股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2777%；反对82226777股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4289%；弃权7035137股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2934%。
其中，中小投资者的表决情况：同意548700938股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.0083%；反对82226777股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8890%；弃权7035137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1028%。
10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意2398033649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的-5-0.0000%；弃权800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637962052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波回避表决。
表决结果：同意637894952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对67000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权900股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意637894952股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对67000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
13、审议通过《关于变更公司注册地址并修订的议案》
表决结果：同意2284085260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.2482%；反对50600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权113898589股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的4.7497%。
其中，中小投资者的表决情况：同意524013663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.1386%；反对50600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权113898589股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.8535%。
四、律师出具的法律意见
-6-本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2023年5月20日