ST迪威迅:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-079
深圳市迪威迅股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨
城坊T1栋20楼
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份60883153股，占上市公司总股份的16.8862％。其中：通过现场投票的股东37人，代表股份58597853股，占上市公司总股份的16.2524％。通过网络投票的股东28人，代表股份2285300股，占上市公司总股份的0.6338％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份54833153股，占上市公司总股份的15.2082％。其中：通过现场投票的中小股东34人，代表股份52547853股，占上市公司总股份的14.5744％。通过网络投票的中小股东28人，
代表股份2285300股，占上市公司总股份的0.6338％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意59300853股，占出席会议所有股东所持股份的97.4011％；反对1582300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53250853股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1143％；反对1582300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意59300853股，占出席会议所有股东所持股份的97.4011％；反对1582300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意53250853股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1143％；反对1582300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意59300853股，占出席会议所有股东所持股份的97.4011％；反对1582300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53250853股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1143％；反对1582300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2022年财务决算报告》
总表决情况：
同意59300853股，占出席会议所有股东所持股份的97.4011％；反对1582300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53250853股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1143％；反对1582300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意59507153股，占出席会议所有股东所持股份的97.7399％；反对
1376000股，占出席会议所有股东所持股份的2.2601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53457153股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4906％；反对1376000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2022年度及2023年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意59267153股，占出席会议所有股东所持股份的97.3457％；反对1616000股，占出席会议所有股东所持股份的2.6543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53217153股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0529％；反对1616000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意59545853股，占出席会议所有股东所持股份的97.8035％；反对1337300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53495853股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5611％；反对1337300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2023年5月17日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。