启明星辰:启明星辰2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2023-040
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本控股有限责任公司于2022年6月17日签
署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》，王佳、严立夫妇与中移资本控股有限责任公司于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司
106169591股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87223392股股份对应的表决权，严立先生放弃18946199股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131028240股，严立先生有表决权的股份数量为28461253股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临
时股东大会于2023年5月31日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园
21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议
通知已于2023年4月26日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2023年5月31日14：30
网络投票时间为：2023年5月31日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第五届董事会；
（5）会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持本次会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计249人，代表有表决权的股份454555671股（其中已剔除王佳女士放弃的87223392股股份对应的表决权，严立先生放弃的18946199股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的
47.7172%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人16人，代表有表决权的
股份204385377股，占公司总股份的21.4555%；通过网络投票的股东233人，代表有表决权的股份250170294股，占公司总股份的26.2617%。
参与投票的中小股东246人，代表有表决权的股份290438715股，占公司总股份的30.4889%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人13人，代表有表决权的股份40268421股，占公司总股份的4.2272%；通过网络投票的股东233人，代表有表决权的股份250170294股，占公司总股份的26.2617%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
总表决结果：同意383073573股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
84.2743％；反对60313547股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
13.2687％；弃权11168551股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.4570％。
中小股东表决结果：同意218956617股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3882％；反对60313547股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.7664％；弃权11168551股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.8454％。
关联股东张媛女士对本议案回避表决，回避表决的股份数为387290股。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.审议通过了《关于公司的议案》
总表决结果：同意377576973股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
83.0651％；反对60239047股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
13.2523％；弃权16739651股（其中，因未投票默认弃权5571100股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的3.6826％。
中小股东表决结果：同意213460017股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.4957％；反对60239047股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.7407％；弃权16739651股（其中，因未投票默认弃权5571100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.7636％。
关联股东张媛女士对本议案回避表决，回避表决的股份数为387290股。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所委派律师李艳清、刘颍出席见证了本次股东大会并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2．北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2023年6月1日