国光电器:关于公司向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

国光电器股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2023-52
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事会第十七次会议、第十
届监事会第十一次会议，2023年3月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
2023年5月15日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，公司对本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订内容如下：
预案章节章节内容修订内容特别提示特别提示更新本次发行已经履行的审议程序
第一节本次向特定对七、本次发行取得批准的情更新本次发行已经履行的审议程序和尚需呈报批准象发行股票方案概要况及尚需呈报批准的程序的程序
第二节董事会关于本
二、募集资金投资项目的必
次募集资金使用的可 更新公司 2022 年度 VR 业务进展要性和可行性分析行性分析
第二节董事会关于本更新新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、三、本次募集资金投资项目
次募集资金使用的可 VR 整机及声学模组项目土地、立项、环保等报批事的基本情况行性分析项进度
五、公司负债结构是否合理，
第三节董事会关于本是否存在本次发行大量增加
次发行对公司影响的负债（包括或有负债的情形）更新公司2022年12月31日资产负债率
讨论与分析的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
第四节本次向特定对
象发行股票相关的风二、汇率波动风险更新公司2022年度汇兑损益情况险说明
第四节本次向特定对
象发行股票相关的风五、与本次发行相关的风险更新公司审批进度险说明
第五节公司利润分
二、最近三年利润分配情况配政策的制定和执行更新公司2022年度利润分配情况及未配利润使用安排情况情况
第六节关于本次发行一、关于本次向特定对象发修改指标测算的假设条件，以经审计的2022年度及摊薄即期回报及填补行股票摊薄即期回报对主要2022年12月31日数据测算本次向特定对象发行股措施和相关承诺财务指标的影响票摊薄即期回报对主要财务指标的影响本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日