杭氧股份:第七届监事会第四十九次会议决议公告

股票代码：002430股票简称：杭氧股份公告编号：2023-054
转债代码：127064转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届监事会第四十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十
九次会议于2023年6月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年5月
31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资 PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》
同意公司与PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司在印尼设立合资气体公司——印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由气体公司负责一套25000Nm3/h 空分装置的建设、运营和管理，为KPS位于印尼奥比岛（OBI）的不锈钢项目进行BOO供气。
本次项目总投资为29700万元人民币，气体公司注册资本10000万元人民币等值的当地货币，注册资本以外的其他资金由气体公司以融资方式解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元人民币股东名称出资方式注册资本持股比例
杭氧集团股份有限公司货币510051%
PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 货币 4000 40%
杰瑞国际投资有限公司货币9009%合计_10000100%
本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于投资 PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资达州钢铁 2套 40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》同意公司投资设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建2套
40000Nm3/h 空分项目的建设、运营和管理，为四川省达州钢铁集团有限责任公司提
供其生产所需的气体产品。
本次项目总投资为50800万元，达州杭氧注册资本15300万元，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。达州杭氧股权结构如下：
单位：万元股东名称出资金额出资比例出资方式
杭氧集团股份有限公司15300100%货币
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于投资达州钢铁 2套 40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于制订董事会的议案》
同意制定董事会《科技创新委员会工作规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
公司董事会《科技创新委员会工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2023年6月6日