重庆路桥:重庆路桥2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2023-012
重庆路桥股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）359001650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.0124
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长李向春主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事李亚军、刘勤勤、吕
维、刘影、蒋爱军，独立董事龚志忠、吴振平、何春明因工作原因未出席本次会议，董事长李向春出席会议。
2、公司在任监事5人，出席2人，监事胡涛、蒋媛、罗周楠
因工作原因未出席本次会议，监事会主席许瑞、监事徐伟出席会议。
3、董事会秘书张漫出席会议，副总经理张志华、曾辉、杨卫东，财务负责人贾琳列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.00003、 议案名称：关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《公司2022年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计、内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
7、议案名称：关于审议《公司2022年年度报告》正文及摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 358516312 99.8648 485338 0.1352 0 0.0000
8、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 158917641 99.1986 1283838 0.8014 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上350028904100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下848740894.59094853385.409100.0000普通股股东
其中:市值3705120.886814033879.113200.0000
50万以下普
通股股东
市值50万以845035796.07743450003.922600.0000上普通股股
东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号
5关于审议848740894.59094853385.409100.0000《公司
2022年度
利润分配预案》的议案
6关于聘请公848740894.59094853385.409100.0000
司2023年度财务审
计、内部控制审计机构的议案
8关于在关联768890885.6918128383814.308200.0000
银行开展存贷款及理财业务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均为普通决议事项，已获得本次
股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次会议议案8涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股
份有限公司回避表决。
3、本次会议议案5、6、8对中小投资者单独计票。
4、本次会议无累积投票议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律
师事务所
律师：王卓、任仪
2、律师见证结论意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2023年5月24日