德赛电池:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2023-033
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）、惠州市创新投资有限公
司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份
（29938686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席或
列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份137591305股，占公
司股份总数299386862股的45.96%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
29938686股后的有效表决股份107652619股，占公司有表决权股份总数的39.95%。
其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）6人，代表股份134631407股，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份29938686股后的有效表决股份104692721股，占公司有表决权股份总数的38.85%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份数为
2959898股，占公司有表决权股份总数的1.10％。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共18人，代表股份2992098股，占公司有表决权股份总数的1.11%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2022年度财务决算报告》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况107648919100.00%24000.00%13000.00%通过
其中:中小投资者表决情况298839899.88%24000.08%13000.04%
2、《2022年度利润分配及分红派息方案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10764291999.99%97000.01%--通过
其中:中小投资者表决情况298239899.68%97000.32%--
3、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10761701999.97%356000.03%--通过
其中:中小投资者表决情况295649898.81%356001.19%--
4、《董事会2022年度工作报告》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况107648919100.00%37000.00%--通过
其中:中小投资者表决情况298839899.88%37000.12%--
5、《监事会2022年度工作报告》
项目同意反对弃权表决结果
2股份比例股份比例股份比例
表决情况107648919100.00%37000.00%--通过
其中:中小投资者表决情况298839899.88%37000.12%--
6、《公司2022年年度报告》及其摘要
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况107648919100.00%37000.00%--通过
其中:中小投资者表决情况298839899.88%37000.12%--
7、《关于2023年度为子公司银行授信提供担保的议案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10625942398.71%13931961.29%--通过
其中:中小投资者表决情况159890253.44%139319646.56%--
8、《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10764291999.99%97000.01%--通过
其中:中小投资者表决情况298239899.68%97000.32%--
9、《关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10700104399.39%6515760.61%--通过
其中:中小投资者表决情况234052278.22%65157621.78%--
10、《关于修订的议案》
同意反对弃权项目表决结果股份比例股份比例股份比例
表决情况10624405398.69%14085661.31%--通过
其中:中小投资者表决情况158353252.92%140856647.08%--本次会议提案7属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、听取了独立董事2022年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：张敏、严东新
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
31、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2023年5月27日
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