*ST全新:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-036
深圳市全新好股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示1、本次会议议案九《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》、议案十《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》、议案十一《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》被否决；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
*现场会议时间为：2023年5月22日下午2:30
*网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、出席情况截止股权登记日（2023年5月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346448044股，其中无限售流通股308948044股，限售流通股
37500000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共53人，代表公司股份74416337股，占公司有表决权股份总数的21.4798%。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股数54822600股，占公司有表决权股份总数的15.8242%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共50人，代表公司股份19593737股，占公司有表决权股份总数的5.6556%。
3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会2022年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772695037286001692700
权的全体股东97.6869%0.0384%2.2747%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717820237286001692700
公司5%以上股91.1916%0.1463%8.6621%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《公司2022年度财务报告》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772695037286001692700
权的全体股东97.6869%0.0384%2.2747%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717820237286001692700
公司5%以上股91.1916%0.1463%8.6621%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《公司2022年度利润分配及股本转增方案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772695037286001692700
权的全体股东97.6869%0.0384%2.2747%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717820237286001692700
公司5%以上股91.1916%0.1463%8.6621%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772695037286001692700
权的全体股东97.6869%0.0384%2.2747%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717820237286001692700
公司5%以上股91.1916%0.1463%8.6621%份以外的其他股东
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。5、审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772602037286001785700
权的全体股东97.5620%0.0384%2.3996%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717727237286001785700
公司5%以上股90.7157%0.1463%9.1380%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于董事会董事薪酬的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772602037286001785700
权的全体股东97.5620%0.0384%2.3996%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717727237286001785700
公司5%以上股90.7157%0.1463%9.1380%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772602037286001785700
权的全体股东97.5620%0.0384%2.3996%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717727237286001785700
公司5%以上股90.7157%0.1463%9.1380%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《监事会2022年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决7441633772602037286001785700
权的全体股东97.5620%0.0384%2.3996%
其中：单独或合548748005487480000
计持有公司5%100.0000%以上股份的股东单独或合计持有1954153717727237286001785700
公司5%以上股90.7157%0.1463%9.1380%份以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
9、审议未通过《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决744163372829506546121172100
权的全体股东38.0227%61.9772%0.0001%
其中：单独或合5487480017322500375523000
计持有公司5%31.5673%68.4327%以上股份的股东单独或合计持有19541537109725658568872100
公司5%以上股56.1500%43.8495%0.0005份以外的其他股东上述议案未获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
10、审议未通过《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决74416337282503654612117244800
权的全体股东37.9626%61.9772%0.0602%
其中：单独或合5487480017322500375523000
计持有公司5%31.5673%68.4327%以上股份的股东单独或合计持有1954153710927865856887244800
公司5%以上股55.9212%43.8495%0.2293%份以外的其他股东上述议案未获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
11、审议未通过《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有（占出席会议有（占出席会议有表决权股份总数表决权股份总数表决权股份总数比例）比例）比例）出席会议有表决74416337282503654612117244800
权的全体股东37.9626%61.9772%0.0602%
其中：单独或合5487480017322500375523000
计持有公司5%31.5673%68.4327%以上股份的股东单独或合计持有1954153710927865856887244800
公司5%以上股55.9212%43.8495%0.2293%份以外的其他股东上述议案未获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东旭晨律师事务所
2、律师姓名：万里、万宇
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。
特此公告深圳市全新好股份有限公司
2023年5月22日